证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2015-039
雅戈尔集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 792,796,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.60
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事总经理钱平先生、董事李寒穷女士、独
立董事包季鸣先生以及独立董事李柯玲女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书刘新宇女士出席了本次会议；副总经理吴幼光先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,691,598 99.98 61,503 0.00 43,400 0.02
2、 议案名称：公司 2014 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,691,598 99.98 61,503 0.00 43,400 0.02
3、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,119,598 99.91 631,603 0.07 45,300 0.02
4、 议案名称：关于 2014 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 791,794,317 99.87 967,484 0.12 34,700 0.01
5、 议案名称：公司 2014 年年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,681,798 99.98 62,703 0.00 52,000 0.02
6、 议案名称：关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案
6.01、 议案名称：续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构及
2015 年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,701,698 99.98 61,503 0.00 33,300 0.02
6.02、 议案名称：提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费用以
及内部控制审计费用
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,260,698 99.93 502,503 0.06 33,300 0.01
7、 议案名称：关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,688,098 99.98 77,703 0.00 30,700 0.02
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,691,698 99.98 61,503 0.00 43,300 0.02
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,691,698 99.98 61,503 0.00 43,300 0.02
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,701,698 99.98 61,503 0.00 33,300 0.02
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,562,024 99.97 61,503 0.00 172,974 0.03
12、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,446,524 99.95 182,703 0.02 167,274 0.03
13、 议案名称：关于制订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,458,024 99.95 165,503 0.02 172,974 0.03
14、 议案名称：关于制订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,443,539 99.95 166,503 0.02 186,459 0.03
15、 议案名称：关于制订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,458,024 99.95 171,203 0.02 167,274 0.03
16、 议案名称：关于制订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,329,039 99.94 300,188 0.03 167,274 0.03
17、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,436,698 99.95 336,903 0.04 22,900 0.01
18、 议案名称：关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
18.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,556,198 99.96 223,903 0.02 16,400 0.02
18.02、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,440,698 99.95 339,403 0.04 16,400 0.01
18.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,556,198 99.96 223,903 0.02 16,400 0.02
18.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,482,835 99.96 297,266 0.03 16,400 0.01
18.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,556,198 99.96 223,903 0.02 16,400 0.02
18.06、 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,556,198 99.96 223,903 0.02 16,400 0.02
18.07、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,556,198 99.96 223,903 0.02 16,400 0.02
18.08、 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,556,198 99.96 223,903 0.02 16,400 0.02
18.09、 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,560,198 99.97 223,903 0.02 12,400 0.01
18.10、 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,444,698 99.95 339,403 0.04 12,400 0.01
19、 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,557,598 99.96 222,503 0.02 16,400 0.02
20、 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,557,598 99.96 220,303 0.02 18,600 0.02
21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,583,598 99.97 194,303 0.02 18,600 0.01
22、 议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,706,198 99.98 64,003 0.00 26,300 0.02
23、 议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承
诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,698,998 99.98 71,203 0.00 26,300 0.02
24、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事
项承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,706,198 99.98 61,503 0.00 28,800 0.02
25、 议案名称：关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,688,698 99.98 77,503 0.00 30,300 0.02
26、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,571,198 99.97 209,003 0.02 16,300 0.01
27、 议案名称：关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,578,398 99.97 201,803 0.02 16,300 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2014 年度利润
4 33,716,132 97.11 967,484 2.79 34,700 0.10
分配的议案
续聘立信会计师事务
所为公司 2015 年度
6.01 财务报告审计机构及 34,623,513 99.73 61,503 0.18 33,300 0.10
2015 年度内部控制
审计机构
提请股东大会授权董
事会决定 2015 年度
6.02 34,182,513 98.46 502,503 1.45 33,300 0.10
财务报告审计费用以
及内部控制审计费用
关于修订《公司章程》
8 34,613,513 99.70 61,503 0.18 43,300 0.12
的议案
关于公司 2015 年度
19 非公开发行 A 股股票 34,479,413 99.31 222,503 0.64 16,400 0.05
预案的议案
关于公司未来三年
25 （2015-2017）股东回 34,610,513 99.69 77,503 0.22 30,300 0.09
报规划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 4、7、8、17、18.00、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、
18.06、18.07、18.08、18.09、18.10、19、20、21、22、23、24、25、26、27 为
特别决议议案，获得出席本次股东大会及股东代表所持有表决权股份总数三分之
二以上通过。本次股东大会还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、刘燕妮
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
雅戈尔集团股份有限公司
2015 年 5 月 21 日