股票简称：雅戈尔              股票代码：600177          编号：临 2016-026



                     雅戈尔集团股份有限公司
             第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日以书面
形式发出召开第八届监事会第十六次会议的通知和会议材料，会议于 2016 年 4
月 19 日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会
议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》
    公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》以及公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》等有关规定，未与公
司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜。
    具体内容详见公司董事会本日临 2016-027《关于用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告》。
     2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
金购买理财产品的议案》
    公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等

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金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015
年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影
响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。同意公司实施本次以闲置募集资金购买理财产品的事宜。
    具体内容详见公司董事会本日临 2016-028《关于使用闲置募集资金购买理财
产品的公告》。
     3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》
    公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金临
时补充流动资金的事宜。
     具体内容详见公司董事会本日临 2016-029《关于募集资金临时补充流动资
金的公告》。


    特此公告。
                                                 雅戈尔集团股份有限公司
                                                     监    事    会
                                                  二〇一六年四月二十日




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