股票简称：雅戈尔              股票代码：600177          编号：临 2016-025



                     雅戈尔集团股份有限公司
               第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日以书面
形式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知和会议材料，会议于 2016 年
4 月 19 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 7 人，实到 7 人，
会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》
    具体内容详见公司董事会本日临 2016-027《关于用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告》。
     2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
金购买理财产品的议案》
     具体内容详见公司董事会本日临 2016-028《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的公告》。
     3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》
     具体内容详见公司董事会本日临 2016-029《关于募集资金临时补充流动资
金的公告》。



                                    1
三、上网公告附件
1、独立董事意见


特此公告。
                       雅戈尔集团股份有限公司
                           董    事    会
                        二〇一六年四月二十日




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