雅戈尔集团股份有限公司
         信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度



    第一条 为规范雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投
资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与
豁免业务指引》、《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》等规定，
特制定本制度。
    第二条   公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关
业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

    第三条   公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、
豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、
豁免事项的事后监管。

    第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密
等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披
露。

    第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股
票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法
律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。

    第六条   本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争
法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济
利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

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    本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规
定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一
定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、 经济、国防、外交等
领域的安全和利益的信息。

    第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

    （一）相关信息尚未泄漏；

    （二）有关内幕人士已书面承诺保密；

    （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

    第八条   在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、
豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

    公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事
会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专
人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项
一般包括：（1）暂缓或豁免披露的事项内容；（2）暂缓或豁免披露的
原因和依据；（3）暂缓披露的期限；（4）暂缓或豁免事项的知情人名
单；（5）相关内幕人士的书面保密承诺；（6）暂缓或豁免事项的内部
审批流程等（审批流程表详见附件）。
    第九条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公
司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或
者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁
免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
    第十条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不
符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消
除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员
和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露事务管理

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制度》中的问责条款执行。

   第十一条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股
票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。

   第十二条   公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度
若有与本制度不一致的,以本制度为准。

   第十三条 本制度自公司董事会批准通过后施行。



   附件
   1、《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》

   2、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》

   3、《信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函》




                              3
 附件 1：
                     雅戈尔集团股份有限公司

             信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表

□暂缓披露      □豁免披露
     登记时间                              登记人员

     申请部门                              申请人员

暂缓或豁免披露的

    事项内容

暂缓或豁免披露的

   原因和依据


  暂缓披露的期限



相关内幕人士是否已                      相关内幕人士是否
                        □是 □否                          □是 □否
 填报知情人登记表                       提供书面保密承诺



申请部门负责人意见



董事会秘书审核意见




    董事长审批



                                    4
附件 2：
                                    雅戈尔集团股份有限公司

                            信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表

□暂缓披露     □豁免披露
暂缓或豁免披露的事项内容                                              登记部门

登记时间                                                              登记人

 序号        知情人姓名     证件号码      知情人身份   知悉信息时间   知悉信息地点   知悉信息方式




                                               5
附件 3：
                  雅戈尔集团股份有限公司

           信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函



    作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免

披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：

    1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

的内容；

    2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，

在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露

该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；

    3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，有义务在获悉公司

暂缓、豁免事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知

情人登记表》并向公司证券部备案；

    4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相

应的法律责任。



    知情人签名:



                                              年     月   日




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