股票简称：雅戈尔             股票代码：600177           编号：临 2016-051



                     雅戈尔集团股份有限公司
            第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日以书面
形式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知和会议材料，会议于 2016 年
8 月 29 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 7 人，实到 7 人，
会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报告及
摘要》
    具体内容详见公司董事会本日披露的《2016 年半年度报告》以及《2016 年
半年度报告摘要》。
     2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
     具体内容详见公司董事会本日临 2016-053《关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
     3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《信息披露暂缓与豁免
业务内部管理制度》
     具体内容详见公司董事会本日披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理
制度》。



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特此公告




               雅戈尔集团股份有限公司
                   董    事    会
               二〇一六年八月三十一日




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