股票简称：雅戈尔              股票代码：600177           编号：临 2017-043



                     雅戈尔集团股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 8 月 15 日、8
月 18 日以书面形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知和会议材料，会议
于 2017 年 8 月 25 日在慈溪达蓬山大酒店会议室召开，出席本次董事会会议的董
事应到 9 人，实到 9 人，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、
召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长李如成先生主持，审议并形成了如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于核销应收款
项的议案》。

    具体内容详见公司董事会本日临 2017-045《关于核销应收款项的公告》。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017 年半年度报
告及摘要》。

    具体内容详见公司董事会本日披露的《2017 年半年度报告》以及《2017 年
半年度报告摘要》。

    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司董事会本日临 2017-046《半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变
                                    1
更的议案》。

    具体内容详见公司董事会本日临 2017-047《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。


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                                                    董    事     会
                                                二〇一七年八月二十九日




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