股票简称：雅戈尔               股票代码：600177          编号：临 2019-018



                     雅戈尔集团股份有限公司
         关于预计 2019 年度关联银行业务额度的公告


特别提示：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 是否需要提交股东大会审议：是
    ● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原
则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）
开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产
品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。
据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。


    一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，以 8 票赞成、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案》，
关联董事李如成回避表决。独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本次关联交易予以
事前认可，并出具独立意见认为：
    1、公司与宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理
财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存
放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他
股东、特别是中小股东的利益；
    2、本次关联交易议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董
事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；
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    3、同意将《关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案》提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    （二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
  关联人                关联交易类别                 2018 年度预计金额         2018 年度执行情况

             存款余额                              不超过 1 亿元             不超过 1,319.59 万元

 宁波银行    理财、结构性存款、基金等余额          不超过 15 亿元            不超过 30,000.00 万元

             贷款余额                              不超过 10 亿元            不超过 20,000.00 万元

    公司预计 2018 年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过 260,000 万元，
不超过 2017 年度经审计净资产的 10.67%，实际发生金额未超过预计金额。
    （三）2019 年度关联银行业务预计金额和类别
 关联人      关联交易类别     2019 年度预计金额       年初至披露日执行情况      2018 年度执行情况

            存款余额          不超过 1 亿元          不超过 1,984.83 万元     不超过 1,319.59 万元

            理财、结构性存
宁波银行                      不超过 15 亿元         不超过 30,000.00 万元    不超过 30,000.00 万元
            款、基金等余额

            贷款余额          不超过 10 亿元         不超过 30,000.00 万元    不超过 20,000.00 万元

    公司预计 2019 年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过 260,000 万元，
不超过 2018 年度经审计净资产的 9.16%。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    企业名称：宁波银行股份有限公司
    企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）
    注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
    法定代表人：陆华裕
    注册资本：人民币 506,973.2305 万元
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、
贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承

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兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管
理机关批准的其他业务。
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，
宁波银行总资产 11,164.23 亿元，归属于母公司股东的权益 808.79 亿元；2018 年
度实现营业收入 289.30 亿元，归属于母公司股东的净利润 111.86 亿元。
    （二）与上市公司的关联关系
    鉴于：
    1、宁波银行为公司的参股公司；
    2、公司董事长李如成先生兼任宁波银行董事；
    根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条
第二项的规定，公司与宁波银行为关联方。
    （三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
    宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，
前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    2019 年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款
及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、
双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行
开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把
握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。
    据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。


    特此公告。


                                                  雅戈尔集团股份有限公司
                                                      董     事      会
                                                    二〇一九年四月三十日

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