股票简称：雅戈尔               股票代码：600177          编号：临 2019-012



                      雅戈尔集团股份有限公司
              第九届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 16 日、4
月 20 日以书面形式发出召开第九届监事会第十六次会议的通知和会议材料，会
议于 2019 年 4 月 26 日在宁波东钱湖万金雷迪森度假酒店召开，出席本次监事会
会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司
章程》、《监事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议由监事长李如祥先生主持，会议审议并形成了如下决议：
     1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度监事会工
作报告
     2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于转回资产减值准备
的议案
     具体内容详见公司董事会本日临 2019-013《关于转回资产减值准备的公告》。
     3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于核销应收款项的议
案
     具体内容详见公司董事会本日临 2019-014《关于核销应收款项的公告》。
     4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2018 年度利润
分配的议案
     具体内容详见公司董事会本日临 2019-015《关于 2018 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告》。

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       5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年年度报告和
报告摘要
    公司监事会对 2018 年年度报告发表如下审核意见：
    （1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事
项；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
       6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度内部控制
评价报告
    具体内容详见公司董事会本日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。
       7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度募集资金
存放及实际使用情况的专项报告
    具体内容详见公司董事会本日临 2019-016《2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
       8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确认 2018 年度日常
关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案
    具体内容详见公司董事会本日临 2019-017《关于确认 2018 年度日常关联交
易以及预计 2019 年度日常关联交易的公告》。
       9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2019 年度关联
银行业务额度的议案
    具体内容详见公司董事会本日临 2019-018《关于预计 2019 年度关联银行业
务额度的公告》。
    10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事
规则》的议案
    具体内容详见公司董事会本日临 2019-022《关于修订<公司章程>及其附件
的公告》。

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   以上第 1 项、第 4 项、第 5 项、第 9 项、第 10 项议案需提交 2018 年年度股
东大会审议。


   特此公告。


                                                  雅戈尔集团股份有限公司
                                                       监    事     会
                                                    二〇一九年四月三十日




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