证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2020-022
雅戈尔集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,298,650,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.8444
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召
集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事许奇刚、董事兼副总经理邵洪峰因个人
原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人吴幼光、副总经理章凯栋列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,296,794,769 99.9192 1,209,426 0.0526 646,488 0.0282
2、议案名称：公司 2019 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,812,769 99.9200 1,074,596 0.0467 763,318 0.0333
3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,296,782,769 99.9187 1,104,596 0.0480 763,318 0.0333
4、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,294,680,457 99.8272 3,970,226 0.1728 0 0.0000
5、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,296,805,369 99.9197 1,081,996 0.0470 763,318 0.0333
6、议案名称：关于续聘 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,296,805,369 99.9197 1,444,420 0.0628 400,894 0.0175
7、议案名称：关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,288,597,320 99.5626 9,434,081 0.4104 619,282 0.0270
8、议案名称：关于授权经营管理层处置金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,280,523,374 99.2113 17,508,027 0.7616 619,282 0.0271
9、议案名称：关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,296,948,805 99.9259 1,445,020 0.0628 256,858 0.0113
10、议案名称：关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,280,824,318 99.2244 17,207,083 0.7485 619,282 0.0271
13、议案名称：关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,296,745,865 99.9171 1,643,960 0.0715 260,858 0.0114
15、议案名称：关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,296,598,125 99.9107 1,791,700 0.0779 260,858 0.0114
16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,296,908,805 99.9242 1,111,556 0.0483 630,322 0.0275
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
11.01 选举李如成先生为公司第十届董事会董事 2,294,350,472 99.8129 是
11.02 选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事 2,294,054,790 99.8000 是
11.03 选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事 2,293,823,688 99.7900 是
11.04 选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事 2,293,828,087 99.7901 是
11.05 选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事 2,293,808,689 99.7893 是
11.06 选举杨珂先生为公司第十届董事会董事 2,293,875,355 99.7922 是
12、关于董事会换届选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举杨百寅先生为公司第十届董事
12.01 2,294,372,631 99.8138 是
会独立董事
选举吕长江先生为公司第十届董事
12.02 2,294,348,146 99.8128 是
会独立董事
选举宋向前先生为公司第十届董事
12.03 2,294,381,483 99.8142 是
会独立董事
14、关于监事会换届的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
14.01 选举李如祥先生为公司第十届监事会监事 2,296,754,720 99.9175 是
14.02 选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事 2,291,444,713 99.6865 是
14.03 选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事 2,291,778,045 99.7010 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2019 年度利润分配的议案 28,763,720 87.8712 3,970,226 12.1288 0 0.0000
关于续聘 2020 年度财务报告审计机构及内部
6 30,888,632 94.3626 1,444,420 4.4126 400,894 1.2248
控制审计机构的议案
7 关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案 22,680,583 69.2876 9,434,081 28.8204 619,282 1.8920
11.01 选举李如成先生为公司第十届董事会董事 28,433,735 86.8631
11.02 选举李寒穷女士为公司第十届董事会董事 28,138,053 85.9598
11.03 选举胡纲高先生为公司第十届董事会董事 27,906,951 85.2538
11.04 选举邵洪峰先生为公司第十届董事会董事 27,911,350 85.2672
11.05 选举徐鹏先生为公司第十届董事会董事 27,891,952 85.2080
11.06 选举杨珂先生为公司第十届董事会董事 27,958,618 85.4116
12.01 选举杨百寅先生为公司第十届董事会独立董事 28,455,894 86.9308
12.02 选举吕长江先生为公司第十届董事会独立董事 28,431,409 86.8560
12.03 选举宋向前先生为公司第十届董事会独立董事 28,464,746 86.9578
13 关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案 30,829,128 94.1809 1,643,960 5.0221 260,858 0.7970
14.01 选举李如祥先生为公司第十届监事会监事 30,837,983 94.2079
14.02 选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事 25,527,976 77.9862
14.03 选举俞敏霞女士为公司第十届监事会监事 25,861,308 79.0045
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 4 项、第 8 项、第 16 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股
东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、刘燕妮
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
雅戈尔集团股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
