股票简称：雅戈尔              股票代码：600177           编号：临 2020-031



                     雅戈尔集团股份有限公司
                 第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 1 日以书面形
式发出召开第十届董事会第三次会议的通知和会议材料，会议于 2020 年 8 月 7
日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议的召
集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并形成了如下决议：

    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授权经营管理层处置
股权投资项目的议案

    董事会同意提请召开股东大会，授权公司管理层根据市场情况处置宁波银行
股权，该授权期限为 2020 年第一次临时股东大会通过之日起一年内。

    在股东大会审议通过前，公司经营管理层可在董事会审批权限额度内处置宁
波银行股权。

    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授权经营管理层进行
现金管理的议案
    董事会同意提请召开股东大会，授权经营管理层在不影响公司正常生产经营
的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：
    （一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币
800,000 万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述
授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

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    （二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产
品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。
    （三）授权期限：自 2020 年第一次临时股东大会起至 2020 年年度股东大会
召开日止。在股东大会审议通过前，公司经营管理层可在董事会审批权限额度内
对闲置资金进行管理。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2020 年第
一次临时股东大会的议案
    具体内容详见公司董事会本日临 2020-032《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。
                                                 雅戈尔集团股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                    二〇二〇年八月八日




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