股票简称：雅戈尔             股票代码：600177             编号：临 2021-013



                     雅戈尔集团股份有限公司
                 第十届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 28 日以书面
形式发出召开第十届董事会第十次会议的通知和会议材料，会议于 2021 年 3 月
5 日以通讯方式召开，应参与表决的董事为 9 人，实际参与表决的董事为 9 人，
会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并形成了如下决议：

    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助
的议案》

    具体内容详见公司董事会本日临 2021-011《雅戈尔关于对外提供财务资助的
公告》。



    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》
    具体内容详见公司董事会本日临 2021-012《雅戈尔对外担保公告》。


    特此公告。
                                                 雅戈尔集团股份有限公司
                                                     董      事     会
                                                   二〇二一年三月六日



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