股票简称：雅戈尔                   股票代码：600177          编号：临 2021-032



                               雅戈尔集团股份有限公司
                        关于修订《公司章程》及其附件的公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            公司于 2021 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关
        于修订<公司章程>及其附件的议案》，对《公司章程》及《董事会议事规则》中
        的部分条款进行了修订，具体情况如下：
    条款                         原规定                                   拟修订

                 董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策   董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策

                 权：                                     权：

                 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面   （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面

                 值和评估值的，以高者为准）不超过公司最   值和评估值的，以高者为准）不超过公司最

                 近一期经审计总资产的10%；                近一期经审计总资产的5%；

                 （二）交易的成交金额（包括承担的债务和   （二）交易的成交金额（包括承担的债务和

                 费用）不超过公司最近一期经审计净资产的   费用）不超过公司最近一期经审计净资产的

 《公司章程》    10%；                                    5%；

第一百一十四条   （三）交易产生的利润不超过公司最近一个   （三）交易产生的利润不超过公司最近一个

                 会计年度经审计净利润的10%；              会计年度经审计净利润的5%；

                 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计   （四）交易标的（如股权）在最近一个会计

                 年度相关的营业收入不超过公司最近一个会   年度相关的营业收入不超过公司最近一个会

                 计年度经审计营业收入的10%；              计年度经审计营业收入的5%；

                 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计   （五）交易标的（如股权）在最近一个会计

                 年度相关的净利润不超过公司最近一个会计   年度相关的净利润不超过公司最近一个会计

                 年度经审计净利润的10%。                  年度经审计净利润的5%。


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                 董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策   董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策

                 权：                                     权：

                 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面   （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面

                 值和评估值的，以高者为准）不超过公司最   值和评估值的，以高者为准）不超过公司最

                 近一期经审计总资产的10%；                近一期经审计总资产的5%；

                 （二）交易的成交金额（包括承担的债务和   （二）交易的成交金额（包括承担的债务和

                 费用）不超过公司最近一期经审计净资产的   费用）不超过公司最近一期经审计净资产的
《董事会议事规
                 10%；                                    5%；
    则》
                 （三）交易产生的利润不超过公司最近一个   （三）交易产生的利润不超过公司最近一个
 第十条第二款
                 会计年度经审计净利润的10%；              会计年度经审计净利润的5%；

                 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计   （四）交易标的（如股权）在最近一个会计

                 年度相关的营业收入不超过公司最近一个会   年度相关的营业收入不超过公司最近一个会

                 计年度经审计营业收入的10%的对外投资；    计年度经审计营业收入的5%；

                 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计   （五）交易标的（如股权）在最近一个会计

                 年度相关的净利润不超过公司最近一个会计   年度相关的净利润不超过公司最近一个会计

                 年度经审计净利润的10%。                  年度经审计净利润的5%。



            本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


            特此公告。
                                                                 雅戈尔集团股份有限公司
                                                                     董    事      会
                                                                 二〇二一年四月二十七日




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