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       董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


    作为现任审计委员会成员，我们在报告期内严格根据中国证监会

《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关

规定，对 2022 年公司审计工作进行了全面审查，认真履行审计委员

会职责，充分发挥审计监督作用。现将 2022 年度工作情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司董事会第五届审计委员会由独立董事吕长江先生、宋向前先

生及董事胡纲高先生 3 名成员组成，召集人由会计学教授吕长江先生

担任，符合“审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成”

“独立董事应当占多数并担任召集人”“审计委员会的召集人应当为

会计专业人士”等规范要求。

    审计委员会成员均具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能

够胜任工作职责。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体成员均亲自出席会

议。

    1、2022 年 4 月 22 日，第五届审计委员会召开第十次会议，审

议并形成如下决议：

    （1）审议通过了《审计委员会 2021 年度履职情况报告》，同意

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提交董事会审议；

    （2）审议通过了《2021 年度财务报告》，同意提交董事会审议；

    （3）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》，同意提交董事

会审议；

    （4）审议通过了《关于立信会计师事务所从事 2021 年度审计工

作的总结报告》；

    （5）审议通过了《关于立信会计师事务所 2021 年度报酬的议

案》，同意提交董事会审议；

    （6）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度财务报告审计机构及

内部控制审计机构的议案》，同意提交董事会审议；

    （7）审议通过了《关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议

案》，同意提交董事会审议。

    2、2022 年 4 月 29 日，第五届审计委员会召开第十一次会议，

审议通过了《2022 年第一季度报告》，同意提交董事会审议。

    3、2022 年 8 月 29 日，第五届审计委员会召开第十二次会议，

审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》，同意提交董事会审议。

    4、2022 年 10 月 28 日，第五届审计委员会召开第十三次会议，

审议通过了《2022 年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

    三、董事会审计委员会的主要工作内容

    （一）在年报审计中的履职工作

    在与年审注册会计师第一次见面沟通后，审计委员会全体成员签

署了同意将公司财务会计报表提交给年审会计师事务所审计的审阅

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意见。

    2022 年 3 月 17 日，审计委员会根据第一次沟通确定的审计计划

安排，发函督促会计师事务所加快工作进度、提高工作效率，以保证

公司年报审计进展和质量。

    2022 年 4 月 22 日，审计委员会召开了与年审注册会计师的第二

次见面会，与年审注册会计师重点沟通了重大审计调整事项和关键审

计事项，建议会计师事务所进一步完善审计服务，提高服务质量。

    （二）监督及评估外部审计机构工作

    2022 年 4 月 22 日，审计委员会召开五届十次会议，审议通过了

《关于立信会计师事务所从事 2021 年度审计工作的总结报告》，对立

信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的执业能力、诚

信状况和 2021 年度履职情况进行了充分评估，认可立信的专业胜任

能力、投资者保护能力、独立性，认为立信勤勉尽责地履行了其作为

审计机构的责任和义务，所出审计报告真实、准确、完整地反映了公

司的整体情况，建议董事会确定立信 2021 年度报酬为 195 万元，并

建议续聘其为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

    （三）监督及评估内部审计工作

    报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了

公司上年度审计工作总结以及下年度审计工作计划，认可该计划的可

行性，积极督促公司严格执行内部审计计划，并对内部审计发现的问

题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审

计工作存在重大问题。

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    （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，我们秉持客观、公正、独立的原则，认真审阅了公司

报告期内的财务报告，就公司财务报告的编制及内容与公司管理层、

财务部门、内审部门进行了多次有效的沟通。通过核查，我们认为公

司编制的财务报告均能真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不

存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性，亦不存在

重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的

事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。

    （五）监督及评估内部控制的有效性

    报告期内，我们继续督促公司健全内部控制体系的执行力度，确

保内控有效性，并指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作。

    经认真审阅公司《内部控制评价报告》以及立信出具的《内部控

制审计报告》，我们认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体

系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。

    （六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的

沟通

    报告期内，为做好年度审计工作，审计委员会在审计正式进场前，

协调组织公司管理层、内部审计机构与年审注册会计师召开会议，就

年审重点关注事项进行沟通，积极协调解决在审计过程中出现的问题，

提高了审计效率，保证了审计计划的顺利推进。




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    （七）关联交易管理工作

    报告期内，我们就公司关联交易事项审阅了必要的文件资料，与

公司经营管理层进行了充分沟通，重点关注了公司在宁波银行开展存

贷款及理财业务的关联交易事项。我们认为，上述关联交易有利于满

足公司日常生产经营的需要，定价公允，未损害公司及其他股东、特

别是中小股东的利益，因此同意将以上事项提交公司董事会审议。

    四、总体评价

    2022 年，审计委员会利用自身专业知识，充分发挥审查、监督作

用,切实有效地履行审计委员会的责任和义务。

    2023 年，我们将继续勤勉尽责地履行审计委员会的职责，充分发

挥审计委员会的专业作用，切实维护公司与全体股东的共同利益。



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                                        吕长江 宋向前 胡纲高

                                      二〇二三年四月二十五日




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