证券代码：600180               证券简称：瑞茂通     公告编号：2019-072

                瑞茂通供应链管理股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办

   公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 34,067,180

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 8.7243



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，由公司董事包洪涛先生主持，采用现场与网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事长燕刚先生、董事李群立先生、董事秦
   敬富先生、独立董事赵建国先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席何全洪先生、监事刘选智女士因
       工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；财务总监刘建辉先生列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                      同意                       反对                  弃权

                         票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                  （%）                 （%）

        A股        33,091,817 97.1369              975,363    2.8631             0   0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称               同意          反对             弃权
 序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于拟为陕西          33,09 97.1369 975,3 2.8631        0     0.0000
          煤业股份有限          1,817            63
          公司提供反担
          保的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：彭林、李盖

2、 律师见证结论意见：


       律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东大会决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



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                                                       2019 年 11 月 27 日