瑞茂通:瑞茂通关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告2021-08-14
证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临 2021-073
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十
三次会议于 2021 年 8 月 13 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实
际出席会议董事 6 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决
议如下:
一、审议通过《关于制定<瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制
度>的议案》
在充分维护股东利益的基础上,为更好地履行社会责任,规范公司对外捐赠
行为,加强公司对外捐赠事项的管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规
定,结合公司实际情况,制定《瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制
度》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
二、审议通过《关于追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
本次追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象是基于公司的发展实际及后
续经营规划,有利于公司的持续发展,符合公司的整体利益。且各被担保公司经
营及资信状况良好,均具有相应的债务偿还能力,不存在损害公司及其股东,特
别是中小股东利益的情形。因此,公司董事会同意《关于追加 2021 年度担保预
计额度及被担保对象的议案》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日