瑞茂通:瑞茂通关于第七届监事会第二十三次会议决议的公告2021-08-14
证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临 2021-074
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十
三次会议于 2021 年 8 月 13 日以现场加通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席耿红梅女士主持。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,
会议决议如下:
一、审议通过《关于制定<瑞茂通供应链管理股份有限公司对外捐赠管理制
度>的议案》
本制度规范了公司对外捐赠行为,加强了公司对捐赠事项的管理,为公司更
好地参与社会公益和慈善事业,积极履行社会责任,奠定了制度基础。本制度的
制定进一步有序推进了公司内部控制规范体系建设工作,有利于促进公司长远规
划与发展,符合全体股东的利益。因此,我们同意公司制定《瑞茂通供应链管理
股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
二、审议通过《关于追加 2021 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
经审议,监事会认为控股、参股公司向银行或其他机构融资,公司为其提供
不超过持股比例的担保有利于增强控股、参股公司的生产经营能力,保证资金流
动性,且被担保人资信状况良好,担保风险可控,不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形。因此,我们同意《关于追加 2021 年度担保预计额度及被担保对
象的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
详情请见公司于 2021 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日