证券代码：600180           证券简称：瑞茂通         公告编号：临 2022-034

                   瑞茂通供应链管理股份有限公司

            关于第八届监事会第四次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次
会议于 2022 年 4 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：


    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》


    监事会对公司《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，提
出如下审核意见：


    1、公司《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》的编制和审议程序符合
相关法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；


    2、公司《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公
司报告期的经营管理和财务状况等事项；


    3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定
之行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。


    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。


    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （三）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》


    监事会对《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》进行了审核，认
为公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情
况。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。


       （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票发对，0 票弃权。


    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.826 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 1,016,477,464 股，以此计算合计拟派发现金红利
185,653,412.60 元人民币（含税）。

    2021 年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为
60,156,976.58 元人民币，根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定:“上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司
现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”结合公司本年度已实施回购金额合
并计算，2021 年度共计分配现金红利 245,810,389.18 元，占归属于母公司股东
的净利润比例为 30%。

    本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如
在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。


    监事会认为：


    1、公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定；


    2、公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资
金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展；


    3、同意将 2021 年度利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （六）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （七）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》


    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    因职工监事刘春燕女士 2021 年度在公司领薪，本议案与其相关，根据《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，刘春燕女士回避表决。


    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       （八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （十）审议通过《关于公司 2022 年度开展衍生品投资业务的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （十一）审议通过《关于根据 2020 年度利润分配实施方案调整公司 2021 年
股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》


    监事会认为，本次调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格，审议程序
合法、合规，符合《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
(草案)》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办
法》等的相关规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意调整公司 2021 年
股票期权激励计划行权价格。


    根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》、
《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法》等相关
规定，公司 2021 年股票期权激励计划中有 1 名激励对象因离职而不再具备激励
对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票
期权合计 140 万份。本次股权激励计划的其他激励对象均符合有关法律、法规及
规范性文件的规定，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


       （十二）审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期达到
行权条件的议案》


    监事会对《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草
案)》中规定的行权条件进行了审核，公司 2021 年股票期权激励计划的第一个行
权期行权条件已达成，可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相
符，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重
大误解之处。综上，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成
就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


       （十三）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》


    监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提
资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，
计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


       （十四）审议通过《关于新增 2022 年度担保及反担保预计额度和被担保对
象的议案》


    经审议，监事会认为公司全资子公司为全资子公司及参股子公司提供担保，
公司为参股子公司母公司提供反担保有利于增强全资子公司及参股子公司的生
产经营能力，且被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害股东特别是
中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于新增 2022 年度担保及反担保预计
额度和被担保对象的议案》。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （十五）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。


    该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表
决。


       （十六）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

   特此公告。

                                    瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 28 日