证券代码：600185       股票简称：格力地产          编号：临 2018-058
   可转债代码：110030     可转债简称：格力转债
   转股代码：190030       转股简称：格力转股
   债券代码：135577、150385、143195、143226
   债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03


                 格力地产股份有限公司
                        董事会决议公告

                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    格力地产股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于 2018 年 10 月 19 日
以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董
事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》；
    鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心
及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同
意公司首期员工持股计划存续期再次延长至 2019 年 12 月 31 日。
    关联董事林强先生回避了表决。
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    独立董事已经就本议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。
    （二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
    鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信
心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利
益，同意公司第二期员工持股计划存续期延长至 2019 年 12 月 31 日。
    关联董事鲁君四先生、林强先生回避了表决。
    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    独立董事已经就本议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。
    特此公告。


                                                      格力地产股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二〇一八年十月十九日