证券代码：600185       股票简称：格力地产          编号：临 2018-060
   可转债代码：110030     可转债简称：格力转债
   转股代码：190030       转股简称：格力转股
   债券代码：135577、150385、143195、143226
   债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03


                 格力地产股份有限公司
                        董事会决议公告

                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    格力地产股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于 2018 年 10 月 30 日
以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董
事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，同
意对公司《章程》有关股份购回的相关条款进行修订。
    修订后的公司《章程》规定，公司可在符合相关规定的情况下，为维护公司
价值及股东权益，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，可以购回公
司的股票。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2018 年第二次临时股东大会。
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。


                                                  格力地产股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇一八年十月三十日