证券代码：600185          股票简称：格力地产           编号：临 2018-061
     可转债代码：110030        可转债简称：格力转债
     转股代码：190030          转股简称：格力转股
     债券代码：135577、150385、143195、143226
     债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03




                   格力地产股份有限公司
               关于修改公司《章程》的公告
                                       特别提示

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对
公司《章程》有关股份购回的相关条款进行了修订。
       修订后的公司《章程》规定，公司可在符合相关规定的情况下，为维护公司
价值及股东权益，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，可以购回公
司的股票。具体修订如下：
序号                    原文                                    修订后

        第二十五条 公司在下列情况下，经本章程    第二十五条 公司在下列情况下，经本章程

        规定的程序通过，并报国家有关主管机构批   规定的程序通过，并报国家有关主管机构批

        准后，可以购回本公司的股票：             准后，可以购回本公司的股票：

            （一）减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；

 1          （二）与持有本公司股票的其他公司合       （二）与持有本公司股份的其他公司

        并。                                     合并；

            （三）将股份奖励给本公司职工；           （三）将股份用于员工持股计划或者

            （四）股东因对股东大会作出的合并、 股权激励；

        分立决议持异议，要求公司收购其股份的。       （四）股东因对股东大会作出的合并、
        除上述情形外，公司不进行买卖本公司   分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

    股票的活动。                                 （五）将股份用于转换公司发行的可

                                             转换为股票的公司债券；

                                                 （六）公司为维护公司价值及股东权

                                             益所必需。

    第二十七条 公司因本章程第二十五条第      第二十七条 公司因本章程第二十五条

    （一）项至第（三）项的原因收购本公司股   （一）项、第（二）项规定的情形收购本

    份的,应当经股东大会决议。公司依照第二    公司股份的，应当经股东大会决议；公司

    十五条规定收购本公司股份后,属于第（一） 因本章程第二十五条第（三）项、第（五）

    项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销； 项、第（六）项规定的情形收购本公司股

    属于第（二）项、第（四）项情形的,应当    份的，需经三分之二以上董事出席的董事

    在 6 个月内转让或者注销。                会会议决议。

        公司依照第二十五条第（三）项规定收       公司依照本章程第二十五条规定收购

    购的本公司股份,将不超过本公司已发行股    本公司股份后，属于第（一）项情形的，

    份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司    应当自收购之日起十日内注销；属于第
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    的税后利润中支出；所收购的股份应当 1     （二）项、第（四）项情形的，应当在六

    年内转让给职工。                         个月内转让或者注销；属于第（三）项、

                                             第（五）项、第（六）项情形的，公司合

                                             计持有的本公司股份数不得超过本公司已

                                             发行股份总额的百分之十，并应当在三年

                                             内转让或者注销。

                                                 公司因本章程第二十五条第（三）项、

                                             第（五）项、第（六）项规定的情形收购

                                             本公司股份的，应当通过公开的集中交易

                                             方式进行。

    第一百九十七条 董事会行使下列职权：      第一百九十七条 董事会行使下列职权：

        （一）负责召集股东大会，并向大会报      （一）负责召集股东大会，并向大会报

3   告工作；                                 告工作；

        （二）执行股东大会的决议；              （二）执行股东大会的决议；

        （三）决定公司的经营计划和投资方        （三）决定公司的经营计划和投资方
案；                                     案；

    （四）制订公司的年度财务预算方案、       （四）制订公司的年度财务预算方案、

决算方案；                               决算方案；

    （五）制订公司的利润分配方案和弥补       （五）制订公司的利润分配方案和弥补

亏损方案；                               亏损方案；

    （六）制订公司增加或者减少注册资         （六）制订公司增加或者减少注册资

本、发行债券或其他证券及上市方案；       本、发行债券或其他证券及上市方案；

    （七）拟订公司重大收购、回购本公司          （七）拟订公司重大收购、合并、分

股票或者合并、分立和解散方案；           立和解散方案；

    （八）在股东大会授权范围内，决定公          （八）决定公司因本章程第二十五条

司经营事宜；                             第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股

    （九）批准董事会权限之内的关联交易   份的事项；

事项；                                      （九）在股东大会授权范围内，决定公

    （十）决定公司内部管理机构的设置； 司经营事宜；

    （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事       （十）批准董事会权限之内的关联交易

会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公   事项；

司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并       （十一）决定公司内部管理机构的设

决定其报酬事项和奖惩事项；               置；

    （十二）制订公司的基本管理制度；         （十二）聘任或者解聘公司总裁、董事

    （十三）制订公司章程的修改方案；     会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公

    （十四）管理公司信息披露事项；       司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并

    （十五）向股东大会提请聘请或更换为   决定其报酬事项和奖惩事项；

公司审计的会计师事务所；                     （十三）制订公司的基本管理制度；

    （十六）听取公司总裁的工作汇报并检       （十四）制订公司章程的修改方案；

查总裁的工作；                               （十五）管理公司信息披露事项；

    （十七）法律、法规或公司章程规定，       （十六）向股东大会提请聘请或更换为

以及股东大会授予的其他职权。             公司审计的会计师事务所；

                                             （十七）听取公司总裁的工作汇报并检

                                         查总裁的工作；

                                             （十八）法律、法规或公司章程规定，
                                       以及股东大会授予的其他职权。

                                           上述第（八）项需经三分之二以上董

                                       事出席的董事会会议决议。

   该项议案已经公司第六届董事会第五十一次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。

   特此公告。




                                        格力地产股份有限公司
                                                董事会
                                         二〇一八年十月三十日