证券代码：600185       股票简称：格力地产          编号：临 2019-014
   可转债代码：110030     可转债简称：格力转债
   转股代码：190030       转股简称：格力转股
   债券代码：135577、150385、143195、143226
   债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03


                 格力地产股份有限公司
                        董事会决议公告

                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    格力地产股份有限公司第六届董事会第五十四次会议于 2019 年 1 月 30 日以
通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事
8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司
《章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于第二次回购股份方案的议案》。
    1、回购股份的目的
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、拟回购股份的种类
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、拟回购股份的方式
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    4、回购股份的期限
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6、拟回购股份的价格
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
7、拟回购股份的资金来源
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
8、对办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事已就本议案发表了独立意见。
详见公司同日披露的《关于第二次回购股份方案的公告》。
特此公告。


                                                  格力地产股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇一九年一月三十日