股票代码：600188        股票简称：兖州煤业         编号：临 2018-091




                    兖州煤业股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  整性承担个别及连带责任。

    兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第七届董事
会（“董事会”）第二十次会议通知于 2018 年 12 月 1 日以书面送达或
电子邮件形式发出，会议于 2018 年 12 月 5 日在山东省邹城市公司总
部以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有
限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
    会议形成决议如下：
    一、批准《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》

    （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准兖州煤业与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）签订《委托管
理专项协议》及其约定的关联交易事项在 2019-2020 年度的每年上限
交易金额为人民币 730 万元。
    本议案涉及关联交易事项，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。
    独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
    有关详情请参见日期为 2018 年 12 月 5 日的兖州煤业股份有限公
司日常关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联
交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、

                                 1
《证券时报》。
    二、批准《关于讨论审议职工家属区“三供一业”及企业办市政、
社区管理等职能分离移交的议案》

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    （一）批准公司分离移交“三供一业”及企业办市政、社区管理
等职能涉及的资产 2,124 项，资产原值为人民币 219,506,515.40 元，
截至 2018 年 10 月 31 日资产账面净值为人民币 84,027,909.41 元；
    （二）批准公司将持有的全资子公司山东兖煤物业管理有限公司
65%股权转让给济宁市太白湖新区管理委员会；
    （三）批准公司承担本次分离移交除中央财政补助 50%以外的维
修改造费用，实际支出金额以审计结果为准；
    （四）授权公司经理层具体办理本次分离移交涉及的相关事宜。
    有关详情请参见日期为 2018 年 12 月 5 日的兖州煤业股份有限公
司关于“三供一业”、企业办市政及社区管理职能分离移交的公告。
该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及
/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    三、批准《关于向兖煤菏泽能化有限公司提供内部借款的议案》

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准公司向控股子公司兖煤菏泽能化有限公司提供人民币 9.5
亿元内部借款及相关安排。
    四、批准《关于调整公司机构设置的议案》

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    （一）批准公司原“机电环保部”更名为“机电管理部”；公司
原“安全监察部”更名为“安全监察部（环保部）”，并将原环保监察
职能和人员划入该部门。
    （二）批准公司原“会计服务中心”更名为“共享中心”。


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    五、批准《关于修订公司内部管理制度的议案》

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委
员会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易
所股票上市规则》、 香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的最新修改情况，
结合公司实际，修订公司部分内部管理制度的相关内容。




                                   兖州煤业股份有限公司董事会
                                        2018 年 12 月 5 日




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