股票代码：600188        股票简称：兖州煤业        编号：临 2019-001




    关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
担个别及连带责任。



    经兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开的
第七届董事会第十五次会议审议批准，兖州煤业澳大利亚有限公司
（“兖煤澳洲”）于 2018 年 6 月 29 日向香港联合交易所有限公司（“香
港联交所”）保密递交了上市申请，拟在澳大利亚证券交易所和香港
联交所实现双地上市（“双地上市”）。2018 年 12 月 6 日，兖煤澳洲
实现了双地上市，其股份在香港联交所开始交易，股份代码为 3668。

    有关详情请参见日期为 2018 年 6 月 29 日的《兖州煤业股份有限
公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司
关于控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司拟向香港联交所申请双
地上市的提示性公告》，日期为 2018 年 10 月 1 日、2018 年 10 月 7
日、2018 年 11 月 22 日、2018 年 11 月 23 日、2018 年 11 月 25 日及
2018 年 11 月 29 日的《关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公
告》。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司
网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    兖煤澳洲为实现双地上市而发售的兖煤澳洲股份（“全球发售”），
包括最初发售的 59,441,900 股兖煤澳洲股份，以及行使兖煤澳洲招
股章程所述的超额配售权（“超额配售权”）而发售的兖煤澳洲股份。
     公司接到兖煤澳洲通知，超额配售权已获部分行使。共计
4,361,900 股兖煤澳洲股份将于 2019 年 1 月 3 日在香港联交所主板
开始上市及买卖，未行使的超额配售权已于 2018 年 12 月 29 日失效。

     此外，兖煤澳洲按照全球发售的最终发售价格进行配股（“配股”），
配股已结束并交割。配股所包括的最初发售的兖煤澳洲 59,441,900
股股份构成发售股份且已被全球发售的投资者认购；配股所包括的剩
余兖煤澳洲股份已部分被兖煤澳洲现有股东认购，额外 563,881 股兖
煤澳洲股份已于 2018 年 12 月 28 日发行并分配。

     全球发售、配股及超额配售权部分行使全部完成后，公司所持兖
煤澳洲股份比例由约 65.45%变更为约 62.26%,兖煤澳洲仍为公司控
股子公司，公司继续合并兖煤澳洲财务报表。公司所持兖煤澳洲股份
的变化情况如下：

                                                          全球发售、配股及超额
                                     全球发售、配股及超
                                                          配售权部分行使完成
                                     额配售权部分行使前
                                                          后

兖煤澳洲已发行股份总数                    1,256,071,756         1,320,439,437

公司持有的兖煤澳洲股份数量                  822,157,715           822,157,715

公司所持股份数占兖煤澳洲股份总数量
                                                 65.45%                62.26%
的比例




     特此公告。




                                          兖州煤业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 1 日