股票代码：600188        股票简称：兖州煤业         编号：临 2019-004




                    兖州煤业股份有限公司
         第七届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  整性承担个别及连带责任。

    兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届董事会（“董事会”）第
二十二次会议通知于 2019 年 1 月 15 日以书面送达或电子邮件形式发
出，会议于 2019 年 1 月 18 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召
开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》的
规定。
    经出席会议的 11 名董事一致赞成，会议形成决议如下：
    批准《关于向公司附属公司提供内部借款的议案》

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准公司向全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司权属单
位提供 21 亿元内部借款、向全资子公司兖州煤业榆林能化有限公司
提供 15 亿元内部借款、向控股子公司内蒙古昊盛煤业有限公司提供
11.1793 亿元内部借款及相关安排。




                                     兖州煤业股份有限公司董事会
                                          2019 年 1 月 18 日


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