股票代码：600188        股票简称：兖州煤业        编号：临 2019-011




                     兖州煤业股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  整性承担个别及连带责任。

     兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第七届董事会
第二十三次会议通知于 2019 年 2 月 2 日以书面送达或电子邮件形式
发出，会议于 2019 年 2 月 12 日在山东省邹城市公司总部以现场方式
召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》
（“《公司章程》”）的规定。
     会议形成决议如下：
     一、批准《关于调整公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事
项的议案》

     （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
     《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划》（“本
激励计划”）中,有 2 名激励对象由于其个人原因，自愿放弃全部拟授
予的股票期权；1 名激励对象因工作岗位变动，失去参与激励计划的
资格，合计调减拟授予的股票期权 36 万份。根据公司 2019 年度第一
次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第
一次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对激励对象名单及授予股
票期权数量进行调整。本激励计划授予的激励对象由 502 人调整为
499 人，调整后的激励对象均为公司股东大会审议批准的《关于讨论

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审议<兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》确定的人员，拟授予的股票期权数量由 4,668 万份
调整为 4,632 万份。
    本议案涉及公司 2018 年 A 股股票期权激励计划事项（“激励计
划事项”），两名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 9 名非关联
董事一致批准。
    公司独立董事对调整事项发表了独立意见。
    有关详情请参见日期为 2018 年 12 月 27 日的《兖州煤业股份有
限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划(草案)摘要公告》及日期为 2019
年 2 月 12 日的《兖州煤业股份有限公司关于调整公司 2018 年 A 股股
票期权激励计划相关事项的公告》、《兖州煤业股份有限公司 2019 年
度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019
年度第一次 H 股类别股东大会决议公告》。该等资料刊载于上海证券
交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、批准《关于向公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象
授予股票期权的议案》。

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    经核查，公司本激励计划的授予条件已经成就。根据公司 2019
年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019
年度第一次 H 股类别股东大会的授权，确定以 2019 年 2 月 12 日为授
予日，向符合条件的 499 名激励对象授予 4,632 万份股票期权。
    本议案涉及激励计划事项，两名作为激励对象的关联董事回避表
决，其余 9 名非关联董事一致批准。
    公司独立董事对授予事项发表了独立意见。
    有关详情请参见日期为 2018 年 12 月 27 日的《兖州煤业股份有
限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划(草案)摘要公告》及日期为 2019

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年 2 月 12 日的《兖州煤业股份有限公司关于向公司 2018 年 A 股股票
期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》、《兖州煤业股份有限公
司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大
会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会决议公告》。该等资料刊载于
上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。




                                     兖州煤业股份有限公司董事会
                                             2019 年 2 月 12 日




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