股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2019-009
兖州煤业股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次
A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席 2019 年度第一次临时股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,067,284,787
1
其中：A 股股东持有股份总数 2,275,621,539
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 791,663,248
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.444519
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.327649
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.116870
出席 2019 年度第一次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 24
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,275,621,539
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.879106
份总数的比例（%）
出席 2019 年度第一次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 2
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 791,527,248
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.549219
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度
第一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由副董
事长李伟先生主持；2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2019 年度第一次 H
2
股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事李希勇先生、吴玉祥先生、郭德春先生、
赵青春先生，独立董事戚安邦先生因工作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事孟庆建先生因工作原因未能出席会议；
3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理刘健先生、赵洪刚先生、贺敬
先生、宫志杰先生列席了会议，总工程师王富奇先生因工作原因未能列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年度第一次临时股东大会议案审议情况
1. 议案名称：关于讨论审议修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规
则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,275,615,939 99.999754 5,600 0.000246 0 0.000000
H股 791,541,248 99.984589 0 0.000000 122,000 0.015411
普通股
3,067,157,187 99.995840 5,600 0.000183 122,000 0.003977
合计：
2. 议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激
3
励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000
H股 584,798,764 73.869637 206,864,484 26.130363 0 0.000000
普通
股合 2,859,270,303 93.218286 208,014,484 6.781714 0 0.000000
计：
3. 议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激
励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000
H股 585,410,764 73.946942 206,252,484 26.053058 0 0.000000
普通股
2,859,882,303 93.238238 207,402,484 6.761762 0 0.000000
合计：
4
4. 议案名称：关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计
划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000
H股 585,410,764 73.946942 206,252,484 26.053058 0 0.000000
普通
股合 2,859,882,303 93.238238 207,402,484 6.761762 0 0.000000
计：
2019 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000
5
2. 议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000
3. 议案名称：关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,274,471,539 99.949464 1,150,000 0.050536 0 0.000000
2019 年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
1. 议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
H股 584,662,764 73.865147 206,864,484 26.134853 0 0.000000
2. 议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 585,274,764 73.942466 206,252,484 26.057534 0 0.000000
3. 议案名称：关于讨论审议授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权激励计划
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 585,274,764 73.942466 206,252,484 26.057534 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2019 年度第一次临时股东大会议案审议情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
7
关于讨论审
议《兖州煤
业股份有限
公 司 2018
7,302,11 86.39394 1,150,00 13.60606 0.0000
2 年 A 股股票 0
6 0 0 0 00
期权激励计
划（草案）》
及其摘要的
议案
关于讨论审
议《兖州煤
业股份有限
公 司 2018
7,302,11 86.39394 1,150,00 13.60606 0.0000
3 年 A 股股票 0
6 0 0 0 00
期权激励计
划实施考核
管理办法》
的议案
关于讨论审
议授权董事
会办理公司
7,302,11 86.39394 1,150,00 13.60606 0.0000
4 2018 年 A 股 0
6 0 0 0 00
股票期权激
励计划相关
事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.2019 年度第一次临时股东大会：
所有议案均为特别决议案。本次临时股东大会第 2、3、4 项议案需对中小投资者
单独计票。
2. 2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述各议案的详情请见公司于 2018 年 12 月 27 日披露的第七届董事会第二
十一次会议决议公告、2019 年 1 月 31 日披露的股东大会会议材料。该等披露资
料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
8
截至会议当日，2018 年 A 股股票期权激励计划涉及的激励对象及彼等的联系人
已就有关股票期权计划的决议案放弃投票。据公司所知，上述人士共持有公司股
份 391,300 股。
除上文所述外，就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根
据《香港联合交所有限公司证券上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决
议案，亦无根据《香港联合交所有限公司证券上市规则》规定须放弃表决权的
股东。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2. 律师见证结论意见：
兖州煤业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类
别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章
程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2019 年 2 月 12 日
9
