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              兗州煤業股份有限公司
     YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
                       (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                    (股份代碼: 1171)



                                 董事會會議通知


兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於
20193月29日（星期五）於本公司總部舉董事會會議，籍以審議（其中包括）公佈本
公司及其附屬公司截至201812月31日止年度之經審計年度業績以及建議派發末期股息
（如有）。


                                                                  承董事會命
                                                            兗州煤業股份有限公司
                                                                   董事長
                                                                   李希勇


中國山東鄒城市
20193月19日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、郭德春先生、
趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事爲孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚
安邦先生。