股票代码：600188        股票简称：兖州煤业         编号：临 2019-032




                    兖州煤业股份有限公司
        第七届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  整性承担个别及连带责任。

    兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第七届董事会
（“董事会”）第二十五次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书面送达或
电子邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日在山东省邹城市公司总
部以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    经出席会议的 11 名董事一致赞成，会议形成决议如下：
    一、批准《兖州煤业股份有限公司 2019 年第一季度报告》，在境
内外公布 2019 年第一季度业绩。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    二、通过《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》，
提交公司 2018 年年度股东周年大会讨论审议。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    三、批准《关于与保险资管机构合作开展融资业务的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    （一）批准公司与中国人寿资产管理有限公司和/或太平资产管
理有限公司和/或中国人保资产管理有限公司合作开展融资业务，融


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资总金额不超过人民币 50 亿元。
    （二）授权公司管理层具体办理本次融资相关事项。
    四、批准《关于授权公司开展保本理财业务的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    （一）批准公司以自有资金开展余额不超过人民币 60 亿元的保
本理财业务。
    （二）授权公司管理层根据有关法律法规及监管机构意见，全权
处理与本次保本理财业务有关事项。
    （三）本次授权期限为自董事会会议批准之日起 12 个月。
    五、批准《关于向兖煤万福能源有限公司提供内部借款的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准公司向控股附属公司兖煤万福能源有限公司提供人民币 10
亿元内部借款及相关安排。
    六、批准《关于设置煤矿冲击地压防治研究中心的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）




                                     兖州煤业股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 26 日




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