股票代码：600188        股票简称：兖州煤业         编号：临 2019-052




                    兖州煤业股份有限公司
        第七届董事会第二十六次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  整性承担个别及连带责任。

    兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第七届董事会
第二十六次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以书面送达或电子邮件形式
发出，会议于 2019 年 8 月 16 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式
召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议形成决议如下：
    一、批准《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文
件的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    公司独立董事发表了独立意见。
    有关详情请参见公司日期为 2019 年 8 月 16 日的关于终止公司非
公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告。该等资料刊载于上海
证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中
国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
    二、批准《关于调整公司机构设置的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准成立生态修复综合治理办公室；撤销煤矿冲击地压防治研究

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中心，成立防冲办公室。




                             兖州煤业股份有限公司董事会
                                  2019 年 8 月 16 日




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