股票代码：600188        股票简称：兖州煤业         编号：临 2019-069




                    兖州煤业股份有限公司
        第七届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  整性承担个别及连带责任。

    兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届董事会第二十八次会
议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议
于 2019 年 10 月 25 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会
议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议形成决议如下：
    一、批准《兖州煤业股份有限公司 2019 年第三季度报告》，在境
内外公布 2019 年第三季度业绩。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    二、批准《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司及其附属公司
提供内部借款的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    批准公司向全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司及其附
属公司提供人民币 36.64 亿元内部借款及相关安排。
    三、批准《关于确定 2019-2021 年度与嘉能可集团柴油燃料供应
持续性关联交易及上限交易金额的议案》。
    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）


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    批准公司附属公司 HV Operations Pty Ltd（“亨特谷运营公司”）
与 Glencore Group（“嘉能可集团”）附属公司嘉能可澳大利亚石
油有限公司签署《柴油燃料供应协议》及其所限定交易于 2019-2021
年度每年的上限交易金额。




                                  兖州煤业股份有限公司董事会
                                       2019 年 10 月 25 日




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