股票代码：600188        股票简称：兖州煤业         编号：临 2019-079




                    兖州煤业股份有限公司
          第七届董事会第三十次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  整性承担个别及连带责任。

    兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届董事会第三十次会议
通知于 2019 年 12 月 27 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2019 年 12 月 30 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议形成决议如下：
    一、批准《关于中垠融资租赁与兖矿集团开展 2020 年度日常关
联交易的议案》。

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准公司全资附属公司中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）
与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）签署《中垠融资租赁有限公司与
兖矿集团有限公司融资租赁协议》及其所限定交易于 2020 年度的上
限交易金额。

    本议案涉及关联交易事项，2 名关联董事回避表决，其余 9 名非
关联董事一致批准。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
    有关详情请参见公司日期为 2019 年 12 月 30 日的兖州煤业股份


                                 1
有限公司日常关联交易公告/持续性关连交易公告。该等资料刊载于
上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/
或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
    二、批准《关于聘任公司副总经理的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    根据总经理的提名，聘任李伟先生为公司副总经理。
    公司独立董事发表了同意意见。
    有关李伟先生个人简历请见附件。




                                   兖州煤业股份有限公司董事会
                                        2019 年 12 月 30 日




                               2
附件：
                     李伟先生简历


    李伟，出生于 1971 年 7 月，工程技术应用研究员，工程硕
士。李先生于 1990 年加入前身公司，2004 年 5 月任兖矿济三电
厂筹建处副主任，2004 年 11 月任山东兖矿济三电力有限公司副
总经理，2014 年 1 月任山东兖矿济三电力有限公司总经理，2017
年 1 月任本公司控股子公司山东华聚能源股份有限公司董事长、
总经理。李先生毕业于山东科技大学。




                            3