香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本公告之內容概負責，對其準
確性或完整性亦發表任何聲明，並明確表示概就因本公告全部或任何部份內容而產生
或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




                    兗州煤業股份有限公司
            YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
                    （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                （股份代碼：1171）



                               董事會會議通知


兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於
2020年10月23日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公佈（其中包括）
本公司及其附屬公司截至2020年9月30日止三個月未經審計之第三季度業績（按照中國會
計準則編制）。


                                                                 承董事會命
                                                          兗州煤業股份有限公司
                                                                  董事長
                                                                  李希勇


中國山東鄒城市

202010月12日


於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、吳向前先生、劉健先生、趙青春先生、賀敬先
生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事爲田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭
國先生。