股票代码：600188       股票简称：兖州煤业       编号：临 2020-063




                    兖州煤业股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第六次会议通知
于 2020 年 10 月 9 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2020
年 10 月 23 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席
董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经讨论审议，会议形成决议如下：
    一、批准《兖州煤业股份有限公司 2020 年第三季度报告》，在境
内外公布 2020 年第三季度业绩。
    （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    二、通过《关于提高公司 2020-2024 年度现金分红比例的议案》，
提交公司 2020 年度第二次临时股东大会讨论审议。
    （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    同意将公司 2020-2024 年度现金分红比例确定为：在各会计年度
分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百
分之五十，且每股现金股利不低于人民币 0.5 元，并提交 2020 年度
第二次临时股东大会讨论审议。
    公司独立董事发表了独立意见。
    有关详情请见公司日期为 2020 年 10 月 23 日的提高公司

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2020-2024 年度现金分红比例的公告。该等资料刊载于上海证券交易
所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》。
     三、通过《关于兖矿（海南）智慧物流科技有限公司增加注册资
本金的议案》，提交公司 2020 年度第二次临时股东大会讨论审议。
     （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
     （一）批准公司与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）、海南泰中
物产集团有限公司（“泰中物产”）、中国华能集团燃料有限公司（“华
能燃料”）及兖矿（海南）智慧物流科技有限公司（“海南智慧物流”）
签署《兖矿（海南）智慧物流科技有限公司增资扩股协议》；
     （二）同意公司放弃优先认缴权，兖矿集团和泰中物产以海南智
慧物流股东全部权益评估值确定的增资价格（即人民币 1.4084 元/
股），分别向海南智慧物流出资人民币 31,548.16 万元（其中人民币
22,400 万 元 作 为 海 南 智 慧 物 流 增 加 的 注 册 资 本 金 ） 和 人 民 币
24,787.84 万元（其中人民币 17,600 万元作为海南智慧物流增加的
注册资本金），并提交 2020 年度第二次临时股东大会讨论审议；
     （三）批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国组成独立董
事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，对本次关联交易的公
允性发表独立意见；
     （四）授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容
和披露事宜。
     本决议事项涉及关联交易，2 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。
     公司独立董事发表了事前认可和独立意见。
     有关详情请见公司日期为 2020 年 10 月 23 日的海南智慧物流增
资暨公司放弃优先认缴权的关联交易公告。该等资料刊载于上海证券
交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券

                                     2
报》《上海证券报》《证券时报》。


    特此公告。




                                       兖州煤业股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 23 日




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