股票代码：600188          股票简称： 兖州煤业        编号：2021-002




                   兖州煤业股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第八届董事会
第八次会议通知于 2021 年 1 月 9 日以书面送达或电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 1 月 13 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。
会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》的规定。
     会议形成决议如下：
     一、批准《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、
激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

     （同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）
     （一）批准公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“本次股权激励
计划”）行权价格由人民币 9.64 元/份调整为人民币 7.52 元/份；
     （二）批准本次股权激励计划激励对象人数由 499 名调整为 469
名；
     （三）批准本次股权激励计划授予的股票期权数量由 46,320,000
份调整为 43,020,860 份，并注销股票期权 3,299,140 份。
     有关详情请见公司日期为 2021 年 1 月 13 日的调整 2018 年 A 股
股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部

                                  1
分期权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、
香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中
国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    二、批准《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》

    （同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    （一）确认公司 2018 年 A 股股票期权激励计划的第一个行权期
行权条件已经成就；
    （二）批准符合条件的 469 名激励对象按照 2018 年 A 股股票期
权激励计划的相关规定于第一个行权期内采用自主行权方式行权，对
应股票期权的行权数量为 14,184,060 份。
    有关详情请见公司日期为 2021 年 1 月 13 日的公司 2018 年 A 股
股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。该等资料刊载
于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    三、批准《关于向附属公司提供内部借款的议案》

    （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
       批准公司向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司及其下属公司
提供内部借款人民币 45 亿元；向兖煤万福能源有限公司提供内
部借款人民币 12 亿元；向山东兖煤日照储配煤有限公司提供内
部借款人民币 4.34 亿元；向山东煤炭交易中心有限公司提供内
部借款人民币 2.6 亿元及相关安排。
    四、决定召开兖州煤业股份有限公司 2021 年度第一次临时股东
大会

    （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

                                2
    授权任一名董事，确定公司 2021 年度第一次临时股东大会
的会议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股东大会通函，
并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。


    特此公告。




                                兖州煤业股份有限公司董事会
                                       2021 年 1 月 13 日




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