股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2021-011
兖州煤业股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 18
其中：A 股股东人数 17
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,163,515,448
其中：A 股股东持有股份总数 2,317,249,005
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 846,266,443
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.092910
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.680020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.412890
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2021 年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事、总经理刘健先生主持；
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 10 人，出席 7 人，公司董事李希勇先生、吴向前先生及贺敬先
生因工作原因未出席会议；
2. 公司在任监事 6 人，出席 2 人，公司监事顾士胜先生、周鸿先生、李士鹏先
生及秦言坡先生因工作原因未出席会议；
3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；公司副总经理李伟先生、总工程师王春
耀先生及投资总监张磊先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于确定 2021－2023 年度与控股股东持续性关联交易项目及上
限金额的议案
1.01 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,034,382 99.909744 45,200 0.090256 0 0.000000
2
H股 391,275,443 99.244648 2,978,000 0.755352 0 0.000000
普通股合计： 441,309,825 99.319609 3,023,200 0.680391 0 0.000000
1.02 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,034,382 99.909744 45,200 0.090256 0 0.000000
H股 391,275,443 99.999489 2,000 0.000511 0 0.000000
普通股合计： 441,309,825 99.989306 47,200 0.010694 0 0.000000
1.03 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,034,382 99.909744 45,200 0.090256 0 0.000000
H股 391,275,443 99.999489 2,000 0.000511 0 0.000000
普通股合计： 441,309,825 99.989306 47,200 0.010694 0 0.000000
3
1.04 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于
2021-2023 年每年的交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,034,382 99.909744 45,200 0.090256 0 0.000000
H股 391,275,443 99.999489 2,000 0.000511 0 0.000000
普通股合计： 441,309,825 99.989306 47,200 0.010694 0 0.000000
1.05 议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,034,382 99.909744 45,200 0.090256 0 0.000000
H股 391,275,443 99.999489 2,000 0.000511 0 0.000000
普通股合计： 441,309,825 99.989306 47,200 0.010694 0 0.000000
1.06 议案名称：《委托管理专项协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的交
易上限金额
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,034,382 99.909744 45,200 0.090256 0 0.000000
H股 391,275,443 99.999489 2,000 0.000511 0 0.000000
普通股合计： 441,309,825 99.989306 47,200 0.010694 0 0.000000
1.07 议案名称：《融资租赁协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的交易上
限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,787,679 21.541072 39,259,703 78.394630 32,200 0.064298
H股 216,706,381 55.384328 174,571,062 44.615672 0 0.000000
普通股合 227,494,060 51.544225 213,830,765 48.448479 32,200 0.007296
计：
2.00 关于确定 2021－2023 年度兖煤澳洲与嘉能可集团持续性关联交易项目及
上限金额的议案
2.01 议案名称：《煤炭销售框架协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,317,203,805 99.998049 45,200 0.001951 0 0.000000
H股 846,264,443 99.999764 2,000 0.000236 0 0.000000
普通股合计： 3,163,468,248 99.998508 47,200 0.001492 0 0.000000
2.02 议案名称：《煤炭购买框架协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,317,203,805 99.998049 45,200 0.001951 0 0.000000
H股 846,264,443 99.999764 2,000 0.000236 0 0.000000
普通股合计： 3,163,468,248 99.998508 47,200 0.001492 0 0.000000
2.03 议案名称：《HVO 销售合约》所限定交易于 2021-2023 年每年的交易上限金
额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 2,317,203,805 99.998049 45,200 0.001951 0 0.000000
H股 846,264,443 99.999764 2,000 0.000236 0 0.000000
普通股合计： 3,163,468,248 99.998508 47,200 0.001492 0 0.000000
2.04 议案名称：《HVO 服务协议》所限定交易于 2021-2023 年每年的交易上限金
额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,317,203,805 99.998049 45,200 0.001951 0 0.000000
H股 846,264,443 99.999764 2,000 0.000236 0 0.000000
普通股合计： 3,163,468,248 99.998508 47,200 0.001492 0 0.000000
3. 议案名称：关于向子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,268,724,372 97.905938 48,524,633 2.094062 0 0.000000
H股 476,701,436 56.329947 369,565,007 43.670053 0 0.000000
普通股合 2,745,425,808 86.784018 418,089,640 13.215982 0 0.000000
7
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《材料物资供 50,034 99.90974 45,200 0.090256 0 0.000000
应协议》及其所 ,382 4
限 定 交 易 于
1.01
2021-2023 年每
年的交易上限
金额
《劳务及服务 50,034 99.90974 45,200 0.090256 0 0.000000
互供协议》及其 ,382 4
所限定交易于
1.02
2021-2023 年每
年的交易上限
金额
《保险金管理 50,034 99.90974 45,200 0.090256 0 0.000000
协议》及其所限 ,382 4
定 交 易 于
1.03
2021-2023 年每
年的交易上限
金额
《产品、材料物 50,034 99.90974 45,200 0.090256 0 0.000000
资供应及资产 ,382 4
租赁协议》及其
1.04 所限定交易于
2021-2023 年每
年的交易上限
金额
《大宗商品购 50,034 99.90974 45,200 0.090256 0 0.000000
销协议》及其所 ,382 4
限 定 交 易 于
1.05
2021-2023 年每
年的交易上限
金额
《委托管理专 50,034 99.90974 45,200 0.090256 0 0.000000
项协议》及其所 ,382 4
1.06
限 定 交 易 于
2021-2023 年每
8
年的交易上限
金额
《融资租赁协 10,787 21.54107 39,259 78.39463 32,200 0.064298
议》及其所限定 ,679 2 ,703 0
交 易 于
1.07
2021-2023 年每
年的交易上限
金额
《煤炭销售框 95,034 99.95246 45,200 0.047539 0 0.000000
架协议》及其所 ,382 1
限 定 交 易 于
2.01
2021-2023 年每
年的交易上限
金额
《煤炭购买框 95,034 99.95246 45,200 0.047539 0 0.000000
架协议》及其所 ,382 1
限 定 交 易 于
2.02
2021-2023 年每
年的交易上限
金额
《 HVO 销 售 合 95,034 99.95246 45,200 0.047539 0 0.000000
约》所限定交易 ,382 1
2.03 于 2021-2023
年每年的交易
上限金额
《 HVO 服 务 协 95,034 99.95246 45,200 0.047539 0 0.000000
议》所限定交易 ,382 1
2.04 于 2021-2023
年每年的交易
上限金额
关于向子公司 46,554 48.96419 48,524 51.03580 0 0.000000
3 提供融资担保 ,949 2 ,633 8
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 3 项议案为特别决议案；以上全部议案均需对中小投资者单独计票。
有关上述各议案的详情请见公司于 2020 年 12 月 9 日披露的第八届董事会第七次
会议决议公告、持续性关联交易公告及向子公司提供融资担保的公告，于 2021
年 1 月 22 日披露的股东大会会议材料。该等资料刊载于上海证券交易所网站、
9
香港联合交所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知，本次股东大会上，除兖矿集团及其一致行动人就《关于确定 2021
－2023 年度与控股股东持续性关联交易项目及上限金额的议案》放弃投票外，
概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交所有限公司证券上市规则》第
13.40 条所载须放弃赞成表决权，亦无根据《香港联合交所有限公司证券上市
规则》规定须放弃表决权的股东。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张军、李丹
2. 律师见证结论意见：
兖州煤业股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》
的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2021 年 2 月 5 日
10
