股票代码：600188        股票简称： 兖州煤业        编号：临 2021-012




                   兖州煤业股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第八届董事会
第九次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以书面送达或电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 2 月 5 日在山东省邹城市公司总部以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》
的规定。
     会议形成决议如下：
     一、批准《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》，
提交公司股东大会讨论审议

     （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
     二、批准《关于确定 2021—2023 年度与山能数科持续性关联交
易项目及上限金额的议案》

     （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）
     批准公司与山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）签署《ERP
及相关系统运维框架协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的
年度交易上限金额。
     本决议事项涉及关联交易，2 名关联董事回避表决，其余 8 名非
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关联董事一致批准。
    公司独立董事发表了事前认可和独立意见。
    有关详情请见公司日期为 2021 年 2 月 5 日的持续性关联交易公
告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司
网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
    三、批准《关于调整公司机构设置的议案》

    （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）


    特此公告。




                                   兖州煤业股份有限公司董事会
                                           2021 年 2 月 5 日




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