股票代码：600188        股票简称：兖州煤业         编号：临 2021-018




                     兖州煤业股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。

    兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十次会议通知
于 2021 年 3 月 4 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年
3 月 8 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事
10 名，实际出席董事 10 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议形成决议如下：
    一、批准《关于向内蒙古矿业（集团）有限责任公司提供内部借
款的议案》。
    （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准公司向控股子公司内蒙古矿业（集团）有限责任公司提供人
民币 27.15 亿元内部借款及相关安排。




                                     兖州煤业股份有限公司董事会
                                           2021 年 3 月 8 日




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