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             兗州煤業股份有限公司
    YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
                    （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                （股份代碼: 1171）

                                董事會會議通知

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於
2021 年 3 月 26 日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公佈（其中包
括）本公司及其附屬公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度之經審計年度業績及建議派發
末期股息（如有）。

                                                                  承董事會命
                                                            兗州煤業股份有限公司
                                                                  董事長
                                                                  李希勇

中國山東省鄒城市
2021年3月12日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、劉健先生、吳向前先生、趙青春先生、賀敬先生及
王若林先生，而本公司的獨立非執行董事爲田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。




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