股票代码：600188          股票简称：兖州煤业       编号：临 2021-038



                   兖州煤业股份有限公司
         关于变更公司住所并修改《公司章程》的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
   整性承担个别及连带责任。

         兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第八
  届董事会第十二次会议，审议通过了修改《公司章程》事项，并同意
  提交公司 2020 年年度股东周年大会讨论审议。具体修改情况如下：
         一、变更公司住所
         因山东省邹城市重新核发公司门牌号码，公司住所由“中国山东
  省邹城市凫山南路 298 号”变更为“中国山东省邹城市凫山南路 949
  号”。除门牌号码变更外，公司住所实际位置保持不变，公司电话、
  传真号码保持不变。
         二、修改《公司章程》
         鉴于因战略重组，公司发起人、控股股东“兖矿集团有限公司”
  已更名为“山东能源集团有限公司”，结合变更公司住所等情况，公
  司拟修改《公司章程》相关条款，具体修改内容如下：


 条文                  修改前内容                       修改后内容
               公司经中华人民共和国国家            公司经中华人民共和国国家
           经济体制改革委员会批准(体改 经济体制改革委员会批准(体改
第二条     生[1997]154 号)，于 1997 年 9 月 生[1997]154 号)，于 1997 年 9 月
           24 日以发起方式设立，并于 1997 24 日以发起方式设立，并于 1997
           年 9 月 25 日在山东省工商行政管 年 9 月 25 日在山东省工商行政管


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           理局注册登记，取得企业法人营 理局注册登记，取得企业法人营
           业 执 照 ， 其 注 册 号 码 是 ： 业执照。统一社会信用代码是：
           370000400001016。               91370000166122374N。
               公司的发起人为兖矿集团有        公司的发起人为兖矿集团有
           限公司。                        限公司，后更名为山东能源集团
                                           有限公司。
               公司住所是中国山东省邹城        公司住所是中国山东省邹城
第四条
           市凫山南路 298 号。             市凫山南路 949 号。
               公司的注册资本为人民币          公司的注册资本为人民币
           486,000 万元。公司的注册资本应 486,000 万元。公司的注册资本应
第 二 十 到工商管理部门进行相应的登 到市场监管部门进行相应的登
三条       记，并向国务院授权的公司审批 记，并向国务院授权的公司审批
           部门及国务院证券主管机构备 部门及国务院证券主管机构备
           案。                            案。
         除上述修改内容外，《公司章程》其它条款保持不变。
         三、其他事项说明
         本次变更住所并修改《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年年
  度股东周年大会讨论审议。公司住所变更结果及相关章程条款的修改
  以市场监管部门最终核准登记内容为准。


         特此公告。




                                       兖州煤业股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 29 日




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