股票代码：600188        股票简称：兖州煤业     编号：临 2021-051




                    兖州煤业股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第八届董事会
第十三次会议通知于 2021 年 7 月 27 日以书面送达或电子邮件形式发
出，会议于 2021 年 7 月 30 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经讨论审议，会议形成决议如下：
    一、通过《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》，提交
公司股东大会讨论审议；
    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    经董事会提名委员会提议，提名李伟、肖耀猛、祝庆瑞、黄霄龙
各位先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    独立董事发表了同意意见。
    二、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》；

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    经董事会提名委员会提议，聘任肖耀猛先生为公司总经理，任期
与公司第八届董事会高级管理人员任期一致。
    独立董事发表了同意意见。


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    三、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司副总经理的议案》；

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    经董事会提名委员会提议，聘任张延伟先生为公司副总经理。
    公司独立董事发表了同意意见。
    四、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书的议案》；

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    经董事会提名委员会提议，聘任黄霄龙先生为公司董事会秘书。
    公司独立董事发表了同意意见。
    有关详情请参见公司日期为 2021 年 7 月 30 日的关于改聘董事会
秘书的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所
有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
    五、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》；

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    委任赵青春先生、梁颖娴女士作为公司与香港联合交易所有限公
司联络的授权代表。
    六、决定召开兖州煤业股份有限公司 2021 年度第二次临时股东
大会。
    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    授权任一名董事，确定公司 2021 年度第二次临时股东大会的会
议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股东大会通函，并确定
或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。


    特此公告。


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    兖州煤业股份有限公司董事会
         2021 年 7 月 30 日




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附 1：
                     董事候选人简历

    李伟，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，
山东能源集团党委书记、董事长。李先生于 1988 年加入前身公司，

1996 年 12 月任兖矿集团鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团战
略资源开发部重组处处长，2002 年 9 月任兖矿锡林能化有限公司董
事长、党委书记、总经理，2004 年 3 月主持鲍店煤矿党政全面工作，

2004 年 9 月任鲍店煤矿矿长、党委副书记，2007 年 8 月任南屯煤矿
矿长、党委副书记，2009 年 8 月任兖矿集团副总工程师兼安全监察
局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团副总经理、安全监察局局长，2015
年 5 月任兖矿集团董事、总经理、党委副书记，2016 年 6 月任本公
司副董事长，2020 年 8 月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董
事、总经理，2021 年 6 月任山东能源集团党委书记、董事长。李先
生毕业于北京科技大学。
    肖耀猛，出生于 1972 年 3 月，工程技术应用研究员，工程硕士，
本公司副总经理。肖先生于 1994 年加入前身公司，2013 年任本公司
东滩煤矿安全监察处处长，2014 年任贵州五轮山煤业有限公司董事
长、总经理，2016 年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮
山煤业有限公司董事长，2018 年 7 月任本公司济宁三号煤矿矿长，
2020 年 4 月任本公司副总经理。肖先生毕业于中国矿业大学。
    祝庆瑞，出生于 1966 年 2 月，工程技术应用研究员，工学博士。
祝先生于 1990 年加入鲁南化肥厂，2003 年任兖矿国泰化工有限公司
副总工程师，2007 年任兖矿国泰化工有限公司总工程师，2009 年任
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理兼化工项目筹备处主任，
2013 年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理，内蒙古荣信化
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工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，2014 年任鄂尔多斯能
化公司副总经理，内蒙古荣信化工公司执行董事、总经理、党委书记，
2015 年任兖矿煤化工有限公司董事、总经理、党委副书记，2016 年
任兖矿化工有限公司董事、总经理、党委副书记，2018 年任陕西未
来能源化工有限公司董事、党委书记、总经理，2020 年任山东能源
集团有限公司总经理助理，陕西未来能源化工有限公司党委书记、董
事、总经理。祝先生毕业于华东理工大学。
    黄霄龙，出生于 1977 年 11 月，高级经济师，法律硕士。黄先生
于 1999 年加入前身公司，2006 年任本公司证券事务代表，2008 年任
本公司董事会秘书处副处级秘书，2012 年任本公司董事会秘书处副
处长，2013 年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，
2016 年任东莞市海昌实业有限公司董事、副总经理，2020 年 8 月任
山东能源集团有限公司董事会秘书处部务委员。黄先生毕业于对外经
济贸易大学。




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附 2：
                       肖耀猛先生简历

    肖耀猛，出生于 1972 年 3 月，工程技术应用研究员，工程硕士，
本公司副总经理。肖先生于 1994 年加入前身公司，2013 年任本公司
东滩煤矿安全监察处处长，2014 年任贵州五轮山煤业有限公司董事
长、总经理，2016 年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮
山煤业有限公司董事长，2018 年 7 月任本公司济宁三号煤矿矿长，
2020 年 4 月任本公司副总经理。肖先生毕业于中国矿业大学。




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附 3：


                         张延伟先生简历

    张延伟，出生于 1973 年 2 月，工程技术应用研究员，工程硕士。
张先生于 1993 年加入枣庄矿务局，2005 年任枣庄矿业集团公司龙口
柳海矿业公司总工程师，2011 年任枣庄矿业集团公司生产技术处副
处长，2014 年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司生产副经理、
党委委员，2015 年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司执行董事、
经理、党委委员，2016 年任枣庄矿业集团公司付村煤业公司执行董
事、经理、党委副书记，2017 年任枣庄矿业集团公司新安煤业公司
执行董事、经理、党委委员，2018 年任枣庄矿业集团公司副总经理，
2020 年 4 月任枣庄矿业集团公司党委副书记、总经理、董事。张先
生毕业于山东科技大学。




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附 4：

                     黄霄龙先生简历


    黄霄龙，出生于 1977 年 11 月，高级经济师，法律硕士。黄先生
于 1999 年加入前身公司，2006 年任本公司证券事务代表，2008 年任
本公司董事会秘书处副处级秘书，2012 年任本公司董事会秘书处副
处长，2013 年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，
2016 年任东莞市海昌实业有限公司董事、副总经理，2020 年 8 月任
山东能源集团有限公司董事会秘书处部务委员。黄先生毕业于对外经
济贸易大学。




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