股票代码：600188       股票简称：兖州煤业     编号：临 2021-058




                    兖州煤业股份有限公司
          第八届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十四次会议
通知于 2021 年 8 月 17 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2021 年 8 月 20 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经讨论审议，会议形成决议如下：
    一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》；

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    选举李伟先生为公司第八届董事会董事长。
    二、批准《关于调整兖州煤业股份有限公司第八届董事会专门委
员会的议案》；

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    选举李伟先生为公司第八届董事会提名委员会委员；
    选举李伟先生、肖耀猛先生为公司第八届董事会战略与发展委员
会委员，李伟先生担任战略与发展委员会主任职务；
    选举肖耀猛先生为公司第八届董事会可持续发展委员会委员并
担任主任职务。
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    三、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

   委任赵青春先生、黄霄龙先生为负责公司与香港联合交易所有限
公司联络的授权代表。


    特此公告。




                                   兖州煤业股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 20 日




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