兖州煤业：兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告2021-08-28
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2021-061
兖州煤业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十五次会议
通知于 2021 年 8 月 13 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2021 年 8 月 27 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司 2021 年半年度报告》，在境内
外公布 2021 年半年度业绩；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
二、批准《关于讨论审议计提资产减值准备的议案》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准公司计提资产减值准备人民币 15,859.75 万元，转回资产减
值 准 备 人 民 币 7,940.26 万 元 （ 计 提 资 产 减 值 准 备 净 额 人 民 币
7,919.49 万元）。
本次计提资产减值准备事项影响公司 2021 年上半年利润总额减
少人民币 7,919.49 万元，影响归属于母公司股东的净利润减少人民
币 7,355.21 万元。
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公司独立董事发表了独立意见。
三、批准《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》；
（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”）、兖矿集团财
务有限公司（“兖矿财务公司”）签署《兖矿集团财务有限公司增资协
议》。公司与山东能源按各自持股比例以现金方式向兖矿财务公司增
资（“本次增资”）。
本次增资以兖矿财务公司最近一期经审计净资产值为基础确定
增资价格，即兖州煤业出资人民币 191,149.50 万元，其中人民币
142,500 万元计入注册资本金，剩余款项计入资本公积；山东能源出
资人民币 10,060.50 万元，其中人民币 7,500 万元计入注册资本金，
剩余款项计入资本公积。本次增资完成后，兖矿财务公司注册资本金
由人民币 25 亿元增加至人民币 40 亿元。
本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
有关详情请见公司日期为 2021 年 8 月 27 日的关于增加兖矿集团
财务有限公司注册资本金的关联交易公告。该等资料刊载于上海证券
交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）
网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
四、批准《关于确定 2021-2023 年度与国欣颐养集团持续性关联
交易项目及上限金额的议案》；
（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准公司与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（“国欣颐
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养集团”）签署《医疗服务合作框架协议》及其所限定交易于 2021－
2023 年每年的年度交易上限金额。
本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非
关联董事一致批准。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
有关详情请见公司日期为 2021 年 8 月 27 日的持续性关联交易公
告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或
中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
五、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司公司秘书的议案》。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
聘任黄霄龙先生为公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。
公司独立董事发表了同意意见。
有关详情请见公司日期为 2021 年 8 月 27 日的聘任公司秘书公
告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或
中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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