股票代码：600188        股票简称：兖州煤业       编号：临 2021-064




     兖州煤业股份有限公司持续性关联交易公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       持续性关联交易概述：兖州煤业股份有限公司（“公司”“本
       公司”“兖州煤业”）与公司控股股东山东能源集团有限公
       司（“山东能源”）附属公司山东国欣颐养健康产业发展集团
       有限公司（“国欣颐养集团”）签署《医疗服务合作框架协
       议》（“《框架协议》”），并确定该协议于 2021-2023 年每年的
       年度交易上限金额为人民币 6,000 万元（“本次持续性关联
       交易”）。
       持续性关联交易对公司的影响：本次持续性关联交易能够满
       足公司所属有关矿处井口救护应急服务、矿区公共卫生及疫
       情防控服务等需求，符合公司及全体股东利益；本次持续性
       关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生
       不利影响。
       本次持续性关联交易事项已经公司第八届董事会第十五次会
       议审议批准，无需提交公司股东大会讨论审议。


    一、本次持续性关联交易基本情况
    (一)履行的审批程序
    公司于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议，批准
公司与国欣颐养集团签署《框架协议》及其所限定交易于 2021-2023
年每年的年度交易上限金额。
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    公司董事会成员共 11 人，出席董事会会议的董事 11 人，3 名关
联董事回避表决，其他 8 名非关联董事(包括 4 名独立董事)一致同意
本次持续性关联交易。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召
开及表决程序合法有效。
    (二)独立董事事前认可情况及独立意见
    公司 4 名独立董事于 2021 年 8 月 26 日同意将本次持续性关联交
易事项提交公司第八届董事会第十五次会议讨论审议。
    独立董事审阅公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见
如下：
    1.公司董事会对本次持续性关联交易事项的审议、表决程序符合
相关法律法规、上市监管规则及《公司章程》规定。
    2.公司与国欣颐养集团开展 2021-2023 年度持续性关联交易，能
够满足所属有关矿处井口救护应急服务、矿区公共卫生及疫情防控服
务等需求。
    3.公司与国欣颐养集团签署的《框架协议》按一般商业条款订
立，交易金额对公司及全体股东而言公平合理；该项持续性关联交易
符合公司及全体股东整体利益。
    4.关联董事回避了对本议案的表决，符合相关法律法规、上市监
管规则及《公司章程》规定。
    （三）前次持续性关联交易的预计和执行情况
    截至本公告披露日，兖州煤业与国欣颐养集团未发生过类似持续
性关联交易。
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方介绍
    公司名称：山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司
    注册地址：山东省济南市历下区经十路 11001 号


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    注册资本：人民币 1,028,083.6 万元
    成立日期：2020 年 12 月 25 日
    主要经营范围：养老服务、医院管理、远程健康管理服务、健康
咨询服务、养生保健服务、护理机构服务等。
    截至 2020 年 12 月 31 日，国欣颐养集团总资产人民币 665.11 亿
元，净资产人民币 264.76 亿元；2020 年度，营业收入人民币 174.52
亿元，净利润人民币 0.35 亿元。
    (二)关联关系
    山东能源是本公司控股股东，截至本公告披露日，山东能源直接
或间接持有本公司约 55.76%股份；国欣颐养集团系山东能源控制的
公司。根据公司上市地监管规定，山东能源及其控制的公司（兖州煤
业及其附属公司除外）是本公司的关联方。
    三、框架协议基本情况
    （一）协议签约方
    1.兖州煤业；
    2.国欣颐养集团；
    （二）服务内容
    国欣颐养集团向兖州煤业提供以下医疗服务：井口应急服务、职
工查体、职业健康档案管理、疫情防控、传染病防治、职工病伤假管
理、公共卫生服务、重大公共卫生事件应急维护等。
    （三）协议期限
    协议期限自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
    （四）具体协议
    在不违反《框架协议》的前提下，双方可以根据每个服务对象的
具体情况签署具体协议，具体协议约定的期限应在《框架协议》有效
期内。


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    （五）定价基准
    查体费用是严格参照山东省物价局收费标准及山东省医疗保障
局医疗收费目录制定；其他服务费用参照 2018-2020 年三年实际发生
工作量、从事该服务的工作人员的人数和工资收入及该项费用发生的
耗材费用进行测算。
    （六）年度上限
    经测算，本次持续性关联交易于 2021-2023 年每年的年度交易上
限金额为人民币 6,000 万元。
    四、本次持续性关联交易的目的及对公司的影响
    本次持续性关联交易能够满足公司所属有关矿处井口救护应急
服务、矿区公共卫生及疫情防控服务等需求，保障有关矿处安全稳定
生产，符合公司运营需要和全体股东利益。本次持续性关联交易协议
按一般商业条款订立，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不
会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控
股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次持续性关
联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次持续性关联
交易而对控股股东形成依赖。
    五、备查文件
    (一) 兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
    (二) 独立董事关于确定 2021-2023 年度与国欣颐养集团持续性
关联交易项目及上限金额的事前认可意见及独立意见；
    (三)《医疗服务合作框架协议》。
    特此公告。


                                  兖州煤业股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 27 日


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