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             兗州煤業股份有限公司
    YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
                    （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                （股份代碼: 1171）

                                董事會會議通知

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於
2021 年 10 月 29 日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公佈（其中
包括）本公司及其附屬公司截至 2021 年 9 月 30 日止三個月未經審計之第三季度業績
（按照中國會計準則編制）。


                                                                       承董事會命
                                                                 兗州煤業股份有限公司
                                                                         董事長
                                                                          李 偉

中國山東省鄒城市
2021年10月15日

于本公告日期，本公司董事爲李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、
王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事爲田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及
潘昭國先生。




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