股票代码：600188       股票简称：兖州煤业     编号：临 2021-071




                    兖州煤业股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十七次会议
通知于 2021 年 10 月 15 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2021 年 10 月 29 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经讨论审议，会议形成决议如下：
    一、批准《兖州煤业股份有限公司 2021 年第三季度报告》，在境
内外公布 2021 年第三季度业绩。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    二、批准《关于讨论审议变更公司名称、证券简称及修改〈公司
章程〉的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》，并将变更公
司名称及修改《公司章程》事项提交公司股东大会讨论审议。
    有关详情请见公司日期为 2021 年 10 月 29 日的关于变更公司名
称、证券简称及修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券
交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境

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内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    三、决定召开兖州煤业股份有限公司 2021 年度第三次临时股东
大会。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    授权任一名董事，确定公司 2021 年度第三次临时股东大会的会
议具体召开时间、会议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股
东大会通函，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。
    特此公告。




                                   兖州煤业股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 29 日




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