股票代码：600188        股票简称：兖州煤业     编号：临 2021-079




                    兖州煤业股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十八次会议
通知于 2021 年 11 月 28 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
2021 年 12 月 1 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经讨论审议，会议形成决议如下：
    一、批准公司《发展战略纲要》；

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    二、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议案》，并提交公司 2022 年度第一次临时股
东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股
类别股东大会讨论审议；

    （同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    本议案涉及公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“激励计划”）
事项，4 名拟作为激励对象的关联董事回避表决，其余 7 名非关联董
事一致批准。
    公司独立董事对激励计划事项发表了独立意见。

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    有关详情请参见日期为 2021 年 12 月 1 日的公司 2021 年 A 股限
制性股票激励计划（草案）。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交
所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站及公司
网站。

    三、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》，并提交公司 2022 年度第一次临时股
东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股
类别股东大会讨论审议；

    （同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    本议案涉及激励计划事项，4 名拟作为激励对象的关联董事回避
表决，其余 7 名非关联董事一致批准。

    有关详情请参见日期为 2021 年 12 月 1 日的公司 2021 年 A 股限
制性股票激励计划实施考核管理办法。该等资料刊载于上交所网站、
香港联交所网站及公司网站。

    四、通过《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激
励计划相关事项的议案》，并提交公司 2022 年度第一次临时股东大
会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别
股东大会讨论审议；

    （同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    本议案涉及激励计划事项，4 名拟作为激励对象的关联董事回避
表决，其余 7 名非关联董事一致批准。
    （一）提请公司股东大会授权董事会负责实施 2021 年 A 股限制
性股票激励计划的以下事项：
    1、授权董事会确定激励计划的授予日；


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    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对限制性股票数量、授予价格等进行相应的调整；
    3、授权董事会按照既定的方法和程序，将激励对象放弃认购的
限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所需要的全部事宜，包括签署《限制性股票
授予协议书》等；
    5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行
审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬委员会行使；
    6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    7、授权董事会办理激励对象解除限售所需要的全部事宜，包括
但不限于向上交所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任
公司申请办理有关登记结算业务；
    8、授权董事会办理获准解除限售的限制性股票的解除限售事宜；
    9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性
股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售限制性股票的继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；
    10、授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条
款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件或相关监管机构要求该
等修改需得到股东大会和/或相关监管机构的批准，则董事会的该等
修改必须得到相应的批准；
    11、授权董事会在权益授予前，按照既定的方法和程序，将限制
性股票激励总额度在各激励对象（除公司董事、高级管理人员外）之
间进行分配和调整；


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    12、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规发生修订的，授权董事会依据
修订情况对激励计划相关内容进行调整；
    13、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成、终止向有关政府、机构、组织、个人提交的协议、合同及文件；
以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （三）提请公司股东大会同意，上述授权的期限与激励计划的有
效期一致。
    五、批准《关于聘任公司副总经理的议案》；

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    根据总经理的提名，聘任李伟清先生为公司副总经理，任期与公
司第八届董事会高级管理人员任期一致。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    六、批准《关于确定兖煤澳洲与嘉能可集团柴油燃料供应持续性
关联交易金额的议案》；

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准公司澳大利亚附属公司亨特谷运营公司与嘉能可澳大利亚
石油有限公司 2022 年度柴油燃料供应持续性关联交易上限交易金额
为 1.5 亿澳元。

    有关详情请见公司日期为 2019 年 10 月 25 日的持续性关联交易
公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/
或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。


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    七、批准《关于修改公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    八、决定召开公司 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第
一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别股东大会。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    授权任一名董事，确定临时股东大会及类别股东大会的具体召开
时间、有关会议资料、文件及发出股东大会通函，并确定或修改向监
管机构和股东提供的资料及文件等。
    特此公告。




                                   兖州煤业股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 1 日




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附：

                          李伟清先生简历


       李伟清，出生于 1971 年 2 月，工程技术应用研究员，研究生学
历，工程硕士学位。李先生 2009 年 9 月任兖州煤业东滩煤矿副矿长，
2016 年 1 月任兖州煤业济宁二号煤矿党委副书记、矿长，2019 年 6
月任兖煤菏泽能化有限公司董事长、党委副书记、总经理，赵楼煤矿
党委副书记、矿长，2020 年 5 月任兖煤菏泽能化有限公司董事长、
党委书记、总经理，赵楼煤矿党委书记、矿长，2021 年 1 月任兖州
煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、董事、总经理，2021 年 10 月
任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事长。李先生毕业于中国矿业大
学。




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