股票代码：600188         股票简称：兖矿能源     编号：临 2021-087




                    兖矿能源集团股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十九次
会议通知于 2021 年 12 月 29 日以书面送达或电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 12 月 31 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经讨论审议，会议形成决议如下：
    一、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计
划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并提交公司 2022 年度第一次
临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一
次 H 股类别股东大会讨论审议；

    （同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    本议案涉及公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“激励计划”）
事项，4 名拟作为激励对象的关联董事回避表决，其余 7 名非关联董
事一致批准。
    公司独立董事对激励计划事项发表了独立意见。

    有关详情请见公司日期为 2021 年 12 月 31 日的关于 2021 年 A 股
限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等资料


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刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网
站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》。
    二、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并提交公司 2022 年度第
一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度
第一次 H 股类别股东大会讨论审议；

    （同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    本议案涉及激励计划事项，4 名拟作为激励对象的关联董事回避
表决，其余 7 名非关联董事一致批准。
    有关详情请见公司日期为 2021 年 12 月 31 日的关于 2021 年 A 股
限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等资料
刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网
站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》。
    三、批准《关于向附属公司提供内部借款的议案》。

    （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准：
    （一）公司向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款人民币
33.58 亿元；向内蒙古矿业（集团）有限责任公司提供内部借款人民
币 32.09 亿元（利息以实际计算为准）；向内蒙古昊盛煤业有限公司
提供内部借款人民币 14 亿元；向兖矿智慧生态有限责任公司提供内
部借款人民币 0.1 亿元及相关安排。
    （二）连续 12 个月内，公司向权属公司提供内部借款共计人民
币 111.31 亿元。



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特此公告。




             兖矿能源集团股份有限公司董事会
                      2021 年 12 月 31 日




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