股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2022-009
兖矿能源集团股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次
A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席 2022 年度第一次临时股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,043,042,552
1
其中：A 股股东持有股份总数 2,360,288,156
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 682,754,396
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.431835
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.424272
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.007563
出席 2022 年度第一次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 55
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,360,288,156
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.359182
份总数的比例（%）
出席 2022 年度第一次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 682,744,396
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.933916
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度
第一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事
长李伟先生主持；2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股
东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2022 年度第一次 H 股
2
类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年度第一次临时股东大会议案审议情况
1、 议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,324,102,383 98.466892 36,185,773 1.533108 0 0.000000
H股 580,025,724 84.953788 102,728,672 15.046212 0 0.000000
普通股合 2,904,128,107 95.435015 138,914,445 4.564985 0 0.000000
计：
2、 议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,326,342,583 98.561804 33,945,573 1.438196 0 0.000000
H股 579,262,726 84.842035 103,491,670 15.157965 0 0.000000
普通股合 2,905,605,309 95.483558 137,437,243 4.516442 0 0.000000
计：
3、 议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,326,342,583 98.561804 33,945,573 1.438196 0 0.000000
H股 580,062,726 84.959208 102,691,670 15.040792 0 0.000000
普通股合 2,906,405,309 95.509848 136,637,243 4.490152 0 0.000000
计：
2022 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订
4
稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,324,102,383 98.466892 36,185,773 1.533108 0 0.000000
2、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,326,342,583 98.561804 33,945,573 1.438196 0 0.000000
3、议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,326,342,583 98.561804 33,945,573 1.438196 0 0.000000
5
2022 年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 580,015,724 84.953568 102,728,672 15.046432 0 0.000000
2、议案名称：关于审议批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 579,252,726 84.841813 103,491,670 15.158187 0 0.000000
3、议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 580,052,726 84.958987 102,691,670 15.041013 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 审 议 批 准 61,055 62.78748 36,185 37.21251 0 0.000000
公司《2021 年 A ,095 5 ,773 5
股限制性股票
1
激励计划（草案
修订稿）》及其
摘要的议案
关 于 审 议 批 准 63,295 65.09124 33,945 34.90875 0 0.000000
公司《2021 年 A ,295 8 ,573 2
股限制性股票
2 激励计划实施
考核管理办法
（修订稿）》的
议案
关 于 授 权 董 事 63,295 65.09124 33,945 34.90875 0 0.000000
会 办 理 公 司 ,295 8 ,573 2
2021 年 A 股限
3
制性股票激励
计划相关事项
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年度第一次临时股东大会：
所有议案均为特别决议案且均需对中小投资者单独计票。
2、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
7
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2021 年 12 月 1 日的第八届董事会第十八
次会议决议公告、第八届监事会第十一次会议决议公告及 2021 年 A 股限制性股
票激励计划（草案）摘要公告；日期为 2021 年 12 月 31 日的第八届董事会第十
九次会议决议公告、第八届监事会第十二次会议决议公告及关于 2021 年 A 股限
制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等公告刊载于上海证
券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
截至会议当天，2021 年 A 股限制性股票激励计划涉及的激励对象及彼等的联系
人已就有关限制性股票激励计划的决议案放弃投票。
除上文所述外，就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根
据《香港联合交所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2、 律师见证结论意见：
兖矿能源集团股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A
股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司
章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
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2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
兖矿能源集团股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
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