股票代码：600188         股票简称：兖矿能源      编号：临 2022-029




                    兖矿能源集团股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     兖矿能源董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
         合伙）为公司2022年度A股会计师事务所。


    一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    名      称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）“信永中和”）；
    成立日期：2012 年 3 月 2 日；
    组织形式：特殊普通合伙企业；
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；
    首席合伙人：谭小青先生。
    2.人员信息
    截至 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注
册会计师 1,455 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过
630 人。
    3.业务规模
    信永中和 2020 年度业务收入为人民币 31.74 亿元，其中，审计


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业务收入 22.67 亿元，证券业务收入 7.24 亿元。
    信永中和 2020 年度上市公司年报审计项目 346 家，收费总额人
民币 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓
储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。
    信永中和为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“本公司”
“公司”）等 9 家同行业上市公司提供审计服务。
    4.投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承
担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额为人
民币 7 亿元。
    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    5.诚信记录
    信永中和会计师事务所近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管
措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措
施 2 次。
    （二）项目成员信息
    1.人员信息
    拟签字项目合伙人：刘景伟先生，1995 年获得中国注册会计师
资质，1998 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，
2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2
家。
    拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995 年获得中国注册会
计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，并在信永中和执业，2021


                              2
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过
10 家。
    拟签字注册会计师：赵晓宇女士，2019 年获得中国注册会计师
资质，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2022
年开始为本公司提供审计服务。
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录
    项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分等情况。
    （三）审计收费
    公司按照公平合理的定价原则，参照会计师事务所投入审计工作
中员工的级别、相应的收费比率以及投入的工作时间等，以 2021 年
度审计费用为基础，与会计师事务所综合协商确定了 2022 年度审计
费用。
    2022 年度 A 股财务审计费用为人民币 570 万元（含税），内控审
计费用为人民币 220 万元（含税），合计人民币 790 万元（含税）。
    二、拟续聘 A 股会计师事务所应履行的程序
    （一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
    公司董事会审计委员会认真审核了《关于续聘 2022 年度外部审
计机构及其酬金安排的议案》，对信永中和的执业情况进行了充分了
解，查阅了信永中和的相关资格材料和诚信记录等信息，认为：信永
中和具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的
投资者保护能力及独立性，近三年诚信记录良好，同意续聘信永中和
为公司 2022 年度 A 股会计师事务所。董事会审计委员会全体委员同

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意将该议案提交董事会审议。
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见
    公司全体独立董事对《关于续聘 2022 年度外部审计机构及其酬
金安排的议案》发表了事前认可意见，认为：信永中和具有为公司提
供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保
护能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，符合公司及公司股
东的整体利益。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
    公司全体独立董事对《关于续聘 2022 年度外部审计机构及其酬
金安排的议案》发表了同意的独立意见，认为：信永中和具有为公司
提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者
保护能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，符合公司及公司
股东的整体利益。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定。全体独立董事同意该议案。
    （三）公司董事会的审议和表决情况
    除建议聘用信永中和为公司 2022 年度 A 股会计师事务所外，公
司董事会亦建议聘用信永中和（香港）会计师事务所有限公司（“信
永中和（香港）”）为公司 2022 年度 H 股会计师事务所，审计服务费
用为人民币 200 万元，并已经公司董事会审计委员会、独立董事审议
通过。
    2022 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于续聘 2022 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，同意：
    1.续聘信永中和、信永中和（香港）分别为公司 2022 年度 A 股
及 H 股会计师事务所，任期自 2021 年度股东周年大会结束之日起至
2022 年度股东周年大会结束之日止；
    2.2022 年度支付审计服务费用为人民币 990 万元（含税），其中
信永中和为人民币 790 万元（含税），信永中和（香港）为人民币 200
万元（含税），授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监


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管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东周年大
会讨论审议，并自公司 2021 年度股东周年大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                            兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 3 月 30 日




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