股票代码：600188          股票简称： 兖矿能源    编号：临 2022-033




                   兖矿能源集团股份有限公司
  关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行
                      股份质押登记的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

    兖矿能源集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）控股股东山
东能源集团有限公司（“山东能源”）拟以其所持本公司部分 A 股股票
及质押期间产生的孳息为担保物非公开发行可交换公司债券（“本次
可交换债券”），该事项已获得上海证券交易所对其挂牌转让无异议的
函（上证函〔2022〕149 号）。
    公司于近日收到山东能源通知，本次可交换债券将采用质押形式，
即山东能源将其持有的本公司部分 A 股股票及其孳息作为担保并办
理质押登记手续，以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期
可交换债券的本息按照约定如期足额兑付。根据《中国证券登记结算
有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
    1．山东能源与本期可交换公司债券受托管理人中信证券股份有
限公司（“中信证券”）签署了《股票质押担保合同》，合同中约定以
预备用于交换的本公司部分 A 股股票及其孳息作为此次发行的质押
资产；
    2．山东能源已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请开立了可交换公司债券质押转户，账户名为“山东能源集团有限公

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司－2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”
（“质押专户”）。
    3．山东能源与中信证券于近日向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司申请在本期债券发行前办理初始数量标的股票的质押
登记，即：山东能源将其持有的本公司 120,000,000 股 A 股股票自其
证券账户划入质押专户。
    截至本公告披露日，山东能源直接持有本公司 A 股股票
2,263,047,288 股，通过全资子公司兖矿集团(香港)有限公司持有本
公司 H 股股票 454,989,000 股，合计持有本公司 54.92%股份。山东
能源此次质押的本公司 A 股股份 120,000,000 股，占本公司总股本的
2.42%。
    特此公告。




                         兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 4 月 8 日




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